В середине июля 2025 года в Южном округе Нью-Йорка прошло заключительное статусное слушание по резонансному делу Tornado Cash, криптовалютного миксера, вызвавшего немалое внимание мирового сообщества и регуляторов. Данное слушание стало важной вехой перед предстоящим судом, который начался на следующей неделе после заседания. Судья Кэтрин Полк Файла, ведущая процесс, четко обозначила свою позицию и приоритеты, которые лягут в основу разбирательства. Этот процесс может иметь далеко идущие последствия для индустрии блокчейн и регулирования криптовалют. В этой подробной статье раскрываются ключевые моменты финального слушания, судебные аргументы и общая постановка дела, а также анализируются ожидания и возможное влияние вердикта суда.
Одним из главных вопросов, рассмотренных в ходе слушания, стало обоснование выбора юрисдикции Южного округа Нью-Йорка для судебного разбирательства. Прокуратура заявила, что основатель Tornado Cash, Роман Шторм, осуществлял деятельность и управлял сайтом, который обеспечивал операции через Tornado Cash, находясь на территории Нью-Йорка. Более того, обвинение подчеркнуло, что Шторм активно взаимодействовал с венчурным инвестором, который также базировался в Нью-Йорке и оказывал финансовую поддержку проекту. По версии обвинения, эти взаимодействия выходили за рамки простого финансирования и включали различные запросы, свидетельствующие о тесном деловом управлении ресурсами. Важным эпизодом также стал инцидент с коррекцией материала, опубликованного Bloomberg в марте 2020 года.
Прокуратура утверждала, что Шторм контактировал с журналистом, чтобы заставить изменить содержание статьи, чтобы минимизировать негативный образ Tornado Cash в глазах правоохранителей и общественности. Обвинение оценило такие действия как попытку дезинформации и вмешательства в объективное освещение событий. Сторона защиты, напротив, утверждала, что коррекции были вызваны стремлением уточнить технические детали и внести необходимые поправки, без намерения исказить факты. Одним из наиболее спорных вопросов стала связь между операционной деятельностью Tornado Cash как коммерческого проекта и криминальными деяниями, в которых обвиняется Шторм. Прокуратура выдвинула гипотезу, что все усилия по поддержке бизнеса, включая активное вовлечение пользователей из США, способствовали созданию условий для отмывания денег и обхода санкций, особенно в пользу группировок из Северной Кореи.
Судья Файла проявила сомнения в такой трактовке, потребовав уточнений, действительно ли любые действия команды Tornado Cash однозначно укрепляют обвинительные позиции. В ответ на это защитники даже попытались заявить ходатайство о прекращении дела по территориальному признаку, что вызвало резкую реакцию суда и быстрое отклонение прошения. Особое внимание на слушании уделялось данным, извлеченным с мобильного телефона сооснователя Tornado Cash Алексея Перцева. Этот фрагмент доказательной базы был получен с использованием устройства Graykey, применяемого для разблокировки и копирования информации с мобильных гаджетов. Перцев в прошлом был приговорен к пяти годам заключения в Нидерландах за участие в деятельности Tornado Cash.
Судья отложила решение об admissibility (приемлемости) данных для рассмотрения непосредственно на суде, призвав стороны тщательно изучить методы получения информации и подготовиться к вопросам по этому поводу. Интересной особенностью предстоящего процесса станет акцент судьи на интерфейсе и веб-сайте Tornado Cash, созданном Штормом для обеспечения взаимодействия пользователей с криптовалютным миксером, а не на самом криптоалгоритме и принципах работы миксера. Судья выразила, что начинается рассмотрение именно с бизнеса и пользовательской стороны, что, вероятнее всего, обусловлено технической сложностью доказательства действия софта и стремлением сфокусироваться на коммерческом управлении и возможном нарушении законодательства. Вопросы свидетелей и процессуальные моменты также были предметом обсуждения. Прокуроры сообщили о наличии “свидетеля №1”, с которым произошли недавние интервью, однако публично его личность не раскрывалась.
Судья дала понять, что намерена ограничить возможность свидетелей входить в детали эмоционального ущерба, который испытывали пользователи из-за заморозки своих средств, и склоняется к тому, чтобы сосредоточиться на фактических контактах с командой Tornado Cash с целью разблокировки активов. Стоит отметить, что в рамках рассматриваемого слушания не поднимался вопрос об отмене санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в отношении Tornado Cash. Также не обсуждалась недавно закрытая апелляция некоммерческой организации Coin Center на данный санкционный список, что говорит о том, что текущий судебный процесс движется независимо от изменений в государственном регулировании. Наблюдатели и эксперты отмечают, что судьба Tornado Cash и её основателей станет важным прецедентом в регулировании криптовалютных миксеров и интерпретации законов о борьбе с отмыванием денег и санкционным режимом. Дело знакомит общественность с тонкостями ведения бизнеса в сфере децентрализованных технологий, где границы между технологией и ответственностью часто размыты.
Предстоящий суд представит интерес не только специалистам правовой сферы и криптоэкспертам, но и широкому кругу участников рынка и регуляторов, которые отслеживают способы адаптации законодательства к быстрому развитию новых цифровых инструментов. В итоге, финальное слушание еще раз подчеркнуло высокую напряженность вокруг дела Tornado Cash и готовность суда пристально изучать все аспекты, от технических деталей до бизнес-модели и коммуникаций со СМИ. Начало суда было намечено на 14 июля 2025 года, с отбором присяжных на первое утро и открывающими заявлениями на следующий день. Многие в криптосообществе с интересом ожидают исхода процесса, который может задать важные ориентиры для будущих регуляторных практик на глобальном уровне и влияющих на свободу децентрализованных сервисов. Таким образом, слушание по делу Tornado Cash стало своеобразным отражением сложных взаимоотношений между инновациями в цифровой экономике и необходимостью поддержания правового порядка и национальной безопасности.
Производимый судом анализ и вынесенный вердикт способны определить не только судьбу конкретных лиц и компании, но и задать тон всему развертывающемуся процессу регулирования криптовалютных миксеров и связанных с ними сервисов.
