Недавние исследования показывают, что криптоуголовники начинают отказываться от традиционных миксеров в пользу новых средств для отмывания денег, таких как децентрализованные финансы (DeFi) и мосты. Это изменение в стратегии отмывания денег открывает новые возможности для правохранительных органов и создает вызовы для регулирования криптовалютной экосистемы. Что такое миксеры и почему их покидают? Миксеры, или смешиватели, представляют собой сервисы, которые объединяют средства от множества пользователей и смешивают их, чтобы скрыть следы транзакций. Они использовались криминальными элементами для сокрытия происхождения средств, так как сильно затрудняли возможность отследить движение криптовалюты. Однако с увеличением осведомленности и развитием технологий отслеживания, привело к тому, что многие миксеры стали объектом внимания правоохранительных органов и получили негативную репутацию.
Таким образом, многие преступники начали искать альтернативы, которые предоставляют больше возможностей для отмывания денег с меньшими рисками. Переход к DeFi Децентрализованные финансы (DeFi) предоставляют богатую экосистему возможностей для пользователей. Это стремительно развивающийся сектор криптовалютной индустрии, позволяющий пользователям получать доступ к финансовым услугам без посредников. Основными аспектами DeFi являются возможность обмена активами, предоставления займов, получения доходности и участия в ликвидности через децентрализованные биржи. Криптоуголовники находят DeFi особенно привлекательными, поскольку они позволяют скрывать свои операции за сложными смарт-контрактами.
В то время как традиционные миксеры могут быть подвержены проверке и регулированию, DeFi-платформы редко подвергаются строгому надзору, предоставляя преступникам больше свободы в осуществлении своих схем. Мосты как новые средства отмывания Помимо DeFi, мосты стали еще одним важным инструментом отмывания денег. Эти решения позволяют пользователям передавать активы между различными блокчейнами, что создает дополнительные уровни анонимности. Например, криптоуголовник может сначала обменять свои активы на одной платформе, а затем переместить их через мост на другую блокчейн-платформу, значительно запутывая следы своих действий. Благодаря использованию мостов, даже если активы были первоначально замечены в системе, их дальнейшие движения становятся гораздо труднее отслеживать.
Это увеличивает средний риск и сложность для правоохранительных органов, которые пытаются остановить отмывание денег. Уязвимости и новые вызовы для правоохранительных органов С переходом к DeFi и мостам правоохранительные органы сталкиваются с новыми вызовами. На данный момент технологии отслеживания начинают совершенствоваться, но все еще недостаточно, чтобы эффективно бороться с быстро меняющимся миром криптовалютных преступлений. Правоохранительные органы должны адаптироваться к новым методам, встроив новые технологии и обучая сотрудников, чтобы быть в состоянии эффективно расследовать преступления. При этом важно понимать, что не все участники DeFi и мостов являются преступниками.
