Четыре человека обвинены в мошенничестве с COVID на сумму 178 миллионов долларов Недавние события в США вновь привлекли внимание к проблемам, связанным с мошенничеством во время пандемии COVID-19. Четыре человека, в том числе 43-летний Эрик Карнезис из Седоны, штат Аризона, были обвинены в мошеннической схеме, нацеленной на получение кредитов, предназначенных для поддержки малого бизнеса во время кризиса. Этот случай стал одним из самых масштабных в истории мошенничества с программами поддержки бизнеса, оказавшимися под угрозой из-за неосторожного обращения с федеральными деньгами. Согласно прокурорам, с января 2021 года по март 2022 года Карнезис и его соучастники, включая 47-летнюю Линишу Уэллс и 43-летнюю Никкию Беннет из Чула-Виста, штат Калифорния, а также 48-летнего Фредрико Уильямса из Сан-Диего, создали сложную схему, использующую поддельные документы и вымышленные бизнес-данные для подачи заявок на получение кредитов по программе защиты зарплат (PPP). Эта программа была запущена правительством США в ответ на экономические последствия пандемии, чтобы помочь малым предприятиям сохранить рабочие места и избежать банкротства.
Прокуратура утверждает, что Карнезис и его команда подали как минимум 1300 заявок на кредиты, пытаясь получить более 178 миллионов долларов от Управления малого бизнеса США (SBA). Из этой суммы правительство выдало около 105 миллионов долларов, которые, как теперь стало известно, были получены обманным путем. Эти действия явились не только нарушением закона, но и ударом по тем, кто действительно нуждался в поддержке в трудные времена. Мошенничество с программами помощи стало настоящим вызовом во время пандемии, так как многие преступные группировки использовали ситуацию, чтобы обогатиться. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), более 50 человек были привлечены к ответственности за подобные схемы в штате Орегон с начала 2021 года.
Общая сумма, которая была попыткой украсть через мошеннические заявки на COVID-19, составила более 903 миллионов долларов. Это вызывает вопросы о том, как эффективно контролируются средства, выделяемые на помощь. В этом конкретном случае, прокуратура утверждает, что Карнезис работал в связке с рекрутерами, такими как Уильямс, которые предоставляли поддельные данные о бизнесе, чтобы поддержать их ложные заявкам. Эти данные включали фальшивые налоговые документы и информацию о заработной плате. Эта схема демонстрирует, как легко мошенники могут манипулировать системой, используя доверие, предоставляемое программами помощи.
После ареста Карнезиса, который состоялся 6 сентября 2024 года, он явился в федеральный суд и не признал себя виновным. В досудебном слушании ему было разрешено ожидать суда на свободе, чего нельзя сказать о его соучастниках, которые также предстали перед судьей в Орегоне. Беннет и Уэллс уже сделали свои первоначальные заявления в суде, и сейчас им предстоит предстать перед присяжными в феврале 2025 года. Наказания за совершенные преступления весьма серьезные. Каждый из обвиняемых может получить до 20 лет лишения свободы, три года наблюдения после освобождения и штрафы, которые могут достигать 250 тысяч долларов, или же вдвое превышать полученные выгоды от преступления.
Это служит напоминанием о том, что преступления, связанные с мошенничеством, будут жестко пресекаться. Кроме того, дело Карнезиса и его соучастников поднимает важные вопросы о том, какие меры должны быть предприняты для предотвращения подобных преступлений в будущем. Многие эксперты подчеркивают необходимость более строгого контроля за предоставлением государственных субсидий и кредитов, чтобы подобные махинации не повторялись. Важно отметить, что несмотря на масштабные преступления, затрагивающие федеральные программы, существуют также многие примеры честных людей, которые использовали эти деньги для поддержки своих бизнесов в тяжелые времена. Пандемия COVID-19 оставила многих без дохода, и малые предприятия столкнулись с невероятными трудностями.
Для этих предпринимателей программы помощи стали единственным спасением. Несмотря на трагические последствия пандемии и вызванные ею экономические трудности, важно помнить, что мошенничество — это гораздо больше, чем просто преступление. Это предательство доверия, уничтожающее малые предприятия и замедляющее восстановление экономики. Общество должно объединиться в борьбе с финансовыми преступлениями, разработав меры, способствующие не только наказанию преступников, но и защите легитимных бизнесменов. Без эффективной защиты такие схемы могут стать нормой, а пострадавшими окажутся люди, которые искренне нуждаются в помощи.
