В ходе недавнего заседания, президент США Джо Байден объявил о серьезных мерах, направленных на борьбу с уклонением от санкций и отмыванием денег в криптовалютах, осуществляемым российскими гражданами. В рамках этой инициативы два россиянина, Сергей Иванов и Тимур Шахмаметонов, были обвинены в организации схемы отмывания денег, использующей криптовалюту. В дополнение к этому, Госдепартамент США объявил награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к их аресту. Данная акция стала частью глобальной стратегии властей США по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами, которые в последние годы стали все более популярными среди преступников. В ходе совместной операции с международными партнерами власти США смогли разрушить глобальную криптовалютную сеть, которая, по их данным, была вовлечена в нелегальные действия.
Сергей Иванов, по данным следствия, в течение 11 лет провел транзакции на сумму более 1,15 миллиарда долларов. Его схемы позволяли скрывать следы мошеннических действий, используя криптовалюту как средство для уклонения от финансового преследования. Одной из основных статей обвинения является мошенничество с банковскими картами, связанное с его поддержкой карточного сайта Rescator — ресурса, который специализировался на продаже краденой информации. Тем временем, Тимур Шахмаметонов, известный также под псевдонимами «ДжокерСташ» и «Вега», столкнулся с похожими обвинениями. Ему также инкриминируется организация мошенничества с использованием устройств доступа и отмывание денег.
В частности, он обвиняется в управлении карточным сайтом Joker’s Stash, который ежегодно продает данные о 40 миллионах платежных карт. Такое сотрудничество различных организаций, включая Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретную службу США, показывает насколько важно объединение усилий для борьбы с транснациональной преступностью. Как заявил Байден, «координация действий с международными партнерами необходима для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами». Эти слова подчеркивают растущую значимость сотрудничества на глобальном уровне. Кроме того, власти США недавно закрыли несколько сайтов, которые были связаны с незаконными криптовалютными обменниками.
В операции принимали участие не только американские службы, но и европейские организации, такие как Европол, а также правоохранительные органы Нидерландов, Латвии, Германии и Великобритании. Закрытие ресурсов, таких как Cryptex.net и других, было направлено на прекращение операций, связанных с отмыванием денег через криптовалютные платформы. Одним из примеров успешной работы правоохранительных органов стало закрытие обменника Cryptex.net, который, по оценкам, обработал около 37,500 транзакций на общую сумму 1,4 миллиарда долларов.
Это подчеркивает масштаб операций, проводимых данными онлайн-платформами, и тот уровень риска, который они представляют для всего финансового мира. По оценкам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, Иванов и Шахмаметонов, вероятно, получили миллионы долларов от своих схем и поддерживали глобальную сеть киберпреступников, включая наркоторговцев на даркнете и операторов программ-вымогателей. Эти преступные действия не только нанесут ущерб финансовым системам, но и подрывают общую безопасность в области киберпространства. Важно отметить, что такие действия власти США направлены не только на наказание преступников, но и на предупреждение дальнейших правонарушений. Объявление награды в 10 миллионов долларов является сильным сигналом для предполагаемых сообщников и других лиц, вовлеченных в подобные схемы, об опасности продолжать свою деятельность.
Глобальные усилия, направленные на борьбу с финансовыми преступлениями, происходят на фоне нарастающего внимания к вопросам безопасности в киберпространстве. Криптовалюты, которые изначально воспринимались как граница новых финансовых возможностей, теперь видятся в контексте угрозы как для стабильности экономик, так и для целостности финансовых систем. С введением новых мер против отмывания денег, связанных с криптовалютами, предприятия и пользователи должны быть более внимательными к своим действиям. Ужесточение контроля со стороны государственных структур может значительно повлиять на доступность криптовалют и трансакционные операции, что в свою очередь повлияет на рынок в целом. Текущие события подчеркивают значимость постоянного мониторинга и адаптации законодательства в области криптовалют.
