Криптовалютный рынок неисчерпаем и предлагает множество возможностей как для инвесторов, так и для мошенников. В последние годы мир криптовалют столкнулся с различными схемами мошенничества, и на фоне этих изменений развиваются и новые технологии. Одной из таких схем стало мошенничество с использованием AI-ботов и фиктивных токенов, которые направлены на уничтожение автоматизированных трейдеров. Недавно разразился скандал вокруг мема-токена LIBRA, который охватил множество пользователей, а его создатели смогли получить выгодные позиции заранее. Следовательно, это привело к тому, что эксперты начали исследовать, как современные мошенники адаптируются и используют все новые уголки блокчейн-технологий для своих целей.
Эти новые стратегии направлены на торговые боты и автоматизированные системы, что открывает опасности для всех криптоинвесторов. Традиционные боты для автоматизированной торговли отслеживают активность на блокчейне, чтобы обнаруживать новые токены и активировать ордера до того, как это сделают люди. Однако мошенники теперь нашли способ манипуляции с этими ботами. Они разрабатывают «фальшивые» токены с секретными бэкдорами, которые кажутся безопасными для торговли, и когда первый раунд покупок проходит успешно, они производят «rug pull» — отключение доступа и кражу средств. Как это работает? Мошенники запускают новый токен и активно рекламируют его в кругах, связанных с AI-трейдингом.
Когда появляется минимальное количество покупок и токен начинает набирать популярность, они моментально уходят с рынков, оставляя инвесторов с убытками. Эти действия происходят на таком масштабе, что аналитики ожидают потерь в десятках миллионов долларов. Кан Ли, главный директор по безопасности компании CertiK, отмечает, что такие схемы легко проникают в неспециализированные сообщества, поскольку многие пользователи не осведомлены о том, как работают механизмы безопасности блокчейна. В результате, несмотря на наличие технических решений, такие как анти-снайпинг механизмы, их реализация может привести к новым уязвимостям. Ниши, где разработчики создают токены с разрешениями на свободную торговлю, позволяют мошенникам безнаказанно действовать, используя лазейки, созданные даже в защищенных смарт-контрактах.
Каждый раз, когда появляются новые токены, активируются алгоритмы, которые автоматически прописывают и обнаруживают аномальные транзакции. Но, как показывает практика, многие разработчики избегают внедрения необходимых мер безопасности - это позволяет мошенникам без особых проблем манипулировать рынком. Отказ правоохранительных органов противостоять таким технологиям обеспечивает высокий уровень аргументируемого ожидания со стороны мошенников. Они понимают, что без четкой цели и видимого жертвы скрыть схему намного проще. Как исследует Ли, из-за отсутствия большой потери в результате подобных манипуляций мошенники просто продолжают действовать дальше.
Важно понимать, что основная угроза лежит не только в сложных схемах, но и в команде, которая стоит за токенами. Всегда имеет смысл проводить полноценный анализ перед инвестициями, разобраться в истории проекта, а также в участниках этого рынка. Чаще всего мошеннические схемы были инициированы именно теми, кто имеет плохую репутацию или известных людей с сомнительной биографией. Инвесторы должны быть осведомлены о наличии схем, подобных LIBRA, поскольку их масштабы могут достигать глобальных масштабов. При этом важно придерживаться принципов безопасного инвестирования и быть готовыми к возможным финансовым потерям.
