В последние годы криптовалюты стали не только инвестиционным активом, но и ареной для различных мошеннических схем. Одним из самых заметных дел стало расследование, проводимое Центральным бюро расследований Индии (CBI), касающееся крипто-понзи-схемы, в результате которой жертвами стали множество инвесторов. Не так давно, 24 января 2025 года, CBI провело обыски в семи различных местах, касающихся дела о крипто-понзи-схеме на сумму 350 crore рупий. В ходе рейдов правоохранительные органы зарегистрировали дело против семи подозреваемых, которые, как выяснилось, управляли несколькими модулями мошенничества в различных городах Индии, включая Дели, Хазарибаг, Батинду, Ратлам, Валдад, Пудуккоттаи и Читторгарх. Как работала схема? По словам официальных лиц, эти мошеннические схемы использовали социальные сети для привлечения инвесторов, обещая высокие доходы от вложений в криптовалюты.
Многие жертвы были введены в заблуждение различными акциями и предложениями, основанными на тусклых обещаниях о высоких доходах, которые, как оказалось, были ничем иным, как классическим примером понзи-схемы. В ходе предварительного расследования CBI выяснила, что преступники переводили незаконно полученные деньги в криптовалюту с целью скрыть их источник. Следствие показало, что за два года на счета подозреваемых и в их криптовалютные кошельки было переведено более 350 crore рупий. Эти действия были частью единого преступного заговора, который подрывал финансовую безопасность многих граждан. Что было обнаружено в ходе рейдов? В ходе недавних рейдов CBI удалось изъять значительные объемы цифровых активов.
По оценкам, было конфисковано около $38,414, хранящихся в криптовалютных кошельках обвиняемых. Кроме того, в ходе операции был изъят наличный капитал на сумму примерно 34,2 lakh рупий. Правоохранители также нашли множество цифровых доказательств, включая семь мобильных телефонов, ноутбук, планшет, три жестких диска, 10 флеш-накопителей и различные SIM-карты и банковские карты. Все эти материалы будут использоваться в качестве доказательств в суде и помогут установить механизм работы мошеннических схем. Юридические последствия CBI зарегистрировало дело в соответствии с несколькими статьями Уголовного кодекса Индии и Закона о информационных технологиях, утверждая, что подозреваемые действовали в рамках преступного заговора и обманным путем предлагали инвесторам различные схемы.
Эти схемы включали обещания высоких доходов от вложений в криптовалюту, что в конечном итоге привело к потере средств доверчивых жертв. Схемы были организованы таким образом, чтобы скрыть их нелегальный характер от регулирующих органов, таких как Резервный банк Индии, что подчеркивает серьезность ситуации. Важно отметить, что действуя без необходимых разрешений, они нарушили правила и условия прозрачных финансовых операций в стране. Роль криптовалют в мошеннических схемах Криптовалюты, безусловно, являются мощным инструментом для инвестирования, однако их анонимность и децентрализованный характер делают их привлекательными для мошенников. Мошенничество в области криптовалют, особенно в форме понзи-схем, стало одной из главных проблем для регуляторов и правоохранительных органов по всему миру.
