Две криптобиржи вернули 160 миллионов наира по делу о несанкционированных сделках с USDT в Нигерии В последние несколько месяцев Нигерия привлекает внимание как центры криптовалютного регулирования благодаря ряду жестких мер, предпринимаемых местными властями. На этот раз в центре скандала оказались две нигерийские компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, которые согласились вернуть 160 миллионов наира (примерно 420 тысяч долларов США) в федеральное правительство страны. Эти средства были возвращены в результате обвинений в несанкционированных транзакциях с USDT, являющимся одной из самых популярных стейблкойнов на рынке. По информации, опубликованной в местных СМИ, компании были обвинены в осуществлении финансовых операций без соответствующей лицензии. Это стало причиной для действий со стороны Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Нигерии (EFCC), которая добилась от Федерального суда решения о заморозке средств на счетах, подозреваемых в проведении незаконных сделок, в том числе на платформах известных международных криптобирж, таких как ByBit и KuCoin.
Решение о возврате 160 миллионов наира было частью соглашения о признании вины, которое позволило обеим компаниям избежать более серьезного преследования. В соответствии с этим соглашением, компании признали свою вину в проведении криптовалютных операций, не имея на это разрешений со стороны государства. За последние несколько лет Нигерия стала свидетелем резкого роста интереса к криптовалютам. Многие молодые нигерийцы начали использовать цифровые валюты как средство накопления и перевода средств. Однако этот рост также привел к множеству проблем, связанных с отсутствием регулирования и ростом мошенничества.
Поэтому правительство страны стало активнее вмешиваться в сферу криптовалют, что выливается в заморозку средств и расследования в отношении криптобирж. По данным EFCC, обе компании проводили операции, которые нарушают Закон о контроле валютных операций, который четко определяет, какие финансовые операции могут осуществляться в стране. В этом контексте также стоит отметить, что согласно Закону о предотвращении отмывания денег, компании обязаны сообщать о любых подозрительных транзакциях, и отсутствие таких отчетов также стало одним из пунктов обвинения. Неудивительно, что возвращенные средства стали итогом многомесячного расследования. Одним из ключевых факторов, сыгравших роль в данном процессе, стало решение Нуху Рибаду, национального советника по безопасности, о необходимости выявления и пресечения схем отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалютные биржи.
Кроме того, результатами расследования стали и другие меры: власти Нигерии заморозили 548,6 миллионов наира на счетах пользователей, подозреваемых в мошеннических сделках через криптобиржи. Эти действия подчеркивают серьезность ситуации и усиливают контроль над криптовалютной сферой в стране. Юридическое соглашение, согласно которому были возвращены средства, предполагает, что компании должны также предоставить справку о добросовестном поведении своих директоров. В суде, где рассматривался данный вопрос, адвокат EFCC Огеки Уджам сообщил судьям о том, что компании предложили данное соглашение в качестве меры для минимизации последствий своей деятельности. Процесс регулирования криптовалюты в Нигерии взял новый оборот.
В 2024 году был отмечен ряд строгих мер, направленных на борьбу с манипуляциями на валютном рынке и обеспечением соблюдения законодательства в области финансовых операций с криптовалютами. Одной из самых громких новостей в этом направлении стало задержание представителя крупнейшей в мире криптобиржи Binance, который провел восемь месяцев в заключении по обвинению в связано с такими нарушениями. Помимо этого, в 2024 году было выдано несколько лицензий для некоторых местных криптобирж, однако, даже это не смогло остановить жесткие меры, предпринимаемые властью. Общество по-прежнему настороженно относится к криптовалютам и потенциальным рискам, связанным с ними. Несмотря на свою популярность, многие нигерийцы предпочитают оставаться на стороне традиционных банковских услуг.
Таким образом, события, связанные с двумя нигерийскими криптовалютными компаниями, подчеркивают важность строгих мер по регулированию и надзору. По мере роста использования цифровых валют, необходимо обеспечить соответствие существующим законам и правилам, чтобы избежать рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Важно, чтобы как пользователи, так и операторы рынков осознавали последствия своих действий и соблюдали законодательные нормы. Возвращение 160 миллионов наира наглядно демонстрирует, что ни одна компания не может игнорировать требования законодательства. В условиях современного финансового мира, в котором криптовалюты становятся все более популярными, ответственность за соблюдение правил становится важным аспектом функционирования и развития данного сектора.
Как бы там ни было, для многих криптовалютных энтузиастов в Нигерии это событие станет сигналом к тому, что необходимо пересмотреть свою стратегию при работе с цифровыми валютами. Безусловно, грамотное соблюдение законодательства — это залог успешной деятельности на быстро развивающемся криптовалютном рынке. Данная ситуация еще раз показывает, что несмотря на все преимущества, которые предлагает криптоэкономика, закон и порядок всегда должны оставаться на первом месте.
