Инвестиции в криптовалюты сегодня привлекают все больше людей по всему миру благодаря возможности быстрого увеличения капитала. Однако на фоне этого растущего интереса появляются и мошеннические схемы, которые обманывают доверчивых инвесторов. Одним из ярких примеров стала афера с платформой Afriq Arbitrage System (AAS), ведущая к судебному разбирательству в Нигерии, где пострадавшие рассказывают свои истории потерь. Один из ключевых свидетелей дела, рыбовод из города Варри, господин Эдафе Имирике, поделился с судом, как был введен в заблуждение и потерял более 10 000 долларов США, инвестировав в криптовалютную платформу AAS, возглавляемую Джезамом Майклом. Господин Имирике рассказал, что впервые услышал о платформе AAS от своей сестры, которая проживает в Канаде.
Сначала она рекомендовала ему присоединиться к группе в Telegram, где представители компании рассказывали о преимуществах и возможностях заработка. Для усиления доверия ему были представлены документы, якобы подтверждающие легитимность платформы — регистрационные свидетельства от Корпоративного корпуса и сертификаты от антикоррупционной комиссии EFCC. Это сыграло решающую роль в убеждении инвестировать личные средства, заработанные на рыбоводстве. По словам господина Имирике, он инвестировал ровно 10 788 долларов и 64 цента, а после этого пригласил присоединиться к платформе и двух своих дядей. Он управлял инвестиционными счетами от их имени, однако на вопрос защитника о наличии полномочий для представительства ответил, что не помнит, были ли оформлены официальные документы, что ставит под сомнение формальность и безопасность подобных инвестиций.
В течение первых месяцев после вложений Иваник получил некоторые выплаты в размере 137 долларов, что, по его словам, подтверждало якобы успешность платформы. Однако позже он понял, что деньги выводить становится сложнее, а обещанные гарантийные условия не соблюдаются. Именно тогда он решил обратиться в полицию с заявлением, однако впоследствии отозвал жалобу после заверений вернуть средства. Тем не менее, повторное оформление жалобы последовало в мае 2025 года, когда дело стало достоянием общественности, и обвинения против компании перешли в стадию уголовного преследования. В ходе судебного процесса в Федеральном Высоком суде в Абудже судья Обьора Эгвуату отметил серьезность обвинений, выдвинутых против Джезама Майкла и его компании.
АСС была обвинена в мошенничестве с предоплатой и отмывании средств на сумму свыше 800 тысяч долларов США, а также в нарушении банковского законодательства, поскольку компания принимала вклады от населения без официального лицензирования. Количество пострадавших по делу уже превысило 50 000 инвесторов, что подчеркивает масштаб аферы. Господин Майкл был удержан в Кудже, исправительном центре, и суд отказал ему в залоге из-за тяжести обвинений и риска влияния на свидетелей. Тем временем слушания продолжаются, и EFCC настаивает на ускоренном рассмотрении дела. Пострадавшие присутсвуют на судебных заседаниях, чтобы проверить ход расследования и услышать показания других свидетелей.
История Эдафе Имирике и других жертв платформы AAS служит предупреждением для всех, кто планирует вкладывать средства в криптовалюты и цифровые финансовые инструменты. Несмотря на привлекательность высоких доходов, важно тщательно проверять легитимность платформ и руководствоваться принципами осторожности. Наличие официальных регистрационных документов и сертификатов не всегда гарантирует защиту от мошенничества, особенно если речь идет о новых или малоизвестных компаниях. Чтобы защититься от подобных мошеннических схем, экспертами рекомендуется соблюдать несколько правил. Во-первых, необходимо проверять информацию о компании в независимых источниках, включая отзывы других инвесторов и данные регулирующих органов.
Во-вторых, не стоит инвестировать деньги, которые вы не готовы потерять, особенно если обещания слишком хороши, чтобы быть правдой. Третьим аспектом является внимательное изучение условий инвестирования, включая возможности вывода средств и реальные показатели доходности. Кроме того, рекомендуется обращаться за консультацией к финансовым экспертам перед вложением значительных сумм в криптовалюту. Законодательство различных стран может существенно отличаться, и важно правильно понимать правовые последствия подобной деятельности. В случаях, когда возникает подозрение на мошенничество, следует немедленно сообщать об этом в соответствующие правоохранительные органы и избегать дальнейших транзакций с подозреваемыми компаниями.
Цифровой мир постоянно меняется, и вместе с ним изменяются методы мошенничества. История ААС напоминает нам о том, что даже казавшиеся легитимными проекты могут оказаться мошенническими. Обман инвесторов наносит ущерб не только отдельным людям, но и всей отрасли в целом, снижая доверие к новым технологиям и замедляя их развитие. Только через информированность, осторожность и коллективные усилия возможно создание безопасной среды для инвестиций и технологии блокчейн. В итоге, рассказ господина Имирике — это живое напоминание о необходимости тщательной проверки и критичного восприятия информации, особенно когда сроки и суммы вложений велики.
Его пример поможет другим инвесторам быть более внимательными, принимать обдуманные решения и избегать ошибок на пути в мир криптовалют. Платформа AAS и дело против ее основателя стали знаковым событием в расследовании криптовалютных мошенничеств в Нигерии, которое освещается не только национальными, но и международными СМИ, усиливая значимость данного вопроса для всего глобального инвестиционного сообщества.
