В июне 2025 года мировое сообщество криптоинвесторов и специалисты по финансовой безопасности стали свидетелями масштабной операции, которая навсегда войдёт в историю криптовалютной индустрии. Американское Секретное Служба при поддержке ФБР и Министерства юстиции страны провела крупнейшую за всю историю конфискацию цифровых активов — $225,3 миллиона, связанных с комплексными инвестиционными мошенничествами, широко известными как «схемы поросячьей бойни» (pig-butchering). Ключевую роль в раскрытии и успешном проведении данной операции сыграла криптобиржа Coinbase, предоставившая правоохранительным органам критически важные инструменты для анализа блокчейна и отслеживания украденных средств. «Схемы поросячьей бойни» получили своё название за аналогию с тем, как мошенники выстраивают доверительные отношения с жертвами, подобно тому, как фермер откармливает поросят для забоя. Постепенно создавая иллюзию надежного партнёрства — будь то романтические или деловые связи — преступники убеждают инвесторов переводить значительные суммы денег в криптовалюте под видом выгодных вложений.
После накопления солидной суммы злоумышленники внезапно исчезают, оставляя потерпевших без денег и возможности вернуть свои вложения. В раскрытом деле насчитывается более 400 жертв, многие из которых потеряли крупные суммы. Криптобиржа Coinbase стала незаменимым партнёром для федеральных служб в борьбе с этими преступлениями. В конце февраля 2024 года её аналитическая команда в режиме интенсивного расследования отследила многочисленные незаконные переводы, выявила более 130 пострадавших клиентов с общими убытками свыше $2,3 миллиона и помогла установить связь украденных активов с кошельками в других криптовалютных платформах, такими как OKX. Более того, часть этих кошельков оказалась связана с так называемыми «скам-фермами» — организациями, функционирующими в странах Юго-Восточной Азии, где жертвы мошенничества зачастую содержатся в условиях принудительного труда.
Не менее важным элементом операции стал вклад компании Tether, эмитента популярной стейблкойн USDT. В ноябре 2023 года Tether при участии правоохранительных органов заблокировала 39 адресов в сети, используемых мошенниками, сумма на которых превышала $225 миллионов в USDT. Чтобы заблокированные средства окончательно перестали циркулировать и не могли быть повторно использованы преступниками, компания провела процедуру «сжигания» токенов — их уничтожение с последующей эмиссией новых USDT в том же размере и направлении их на безопасный кошелёк Секретной службы США. Так был продемонстрирован уникальный пример прозрачности и контроля в децентрализованной финансовой системе, где технологии блокчейна служат не только для анонимности, но и как средство по борьбе с преступностью. Сотрудничество между Coinbase, Tether и государственными структурами стало результатом стремительного развития технологий расследования в криптопространстве.
Использование судебных предписаний и сложных инструментов для криминалистического анализа блокчейна позволило закрепить доказательную базу в судебных органах, что является критическим фактором для судебных исков о конфискации и возврате активов. Министерство юстиции США начало соответствующее гражданское дело для изъятия средств как доходов от мошенничества и отмывания денег. В публичных заявлениях представители ведомств подчеркнули важность подобных операций в официальном признании и борьбе с новыми видами финансовых преступлений, роль инноваций и частно-государственного партнёрства в создании эффективной системы защиты инвесторов. Последствия этой операции выходят далеко за рамки конкретных пострадавших и конфискованных сумм. Приоритетным остаётся вопрос возврата средств жертвам, и для этого был создан специальный механизм обращения через Интернет-центр по жалобам на преступления в сфере киберпреступности.
Указан специальный код, позволяющий упростить процесс реституции и поддержать пострадавших. В то же время процент средств, оставшихся после удовлетворения требований законных владельцев, планируется направить на формирование государственного резерва криптовалюты, что может стать важным инструментом для будущей защиты и стабильности рынка. Этот прецедент иллюстрирует глобальный тренд на усиление контроля над криптовалютными операциями и повышение ответственности игроков индустрии. Аналогичные тематические расследования ведутся не только в США, но и в Австралии, Германии и других странах, фиксируя рост международного сотрудничества и применение современных технологических решений для выявления и предотвращения финансовых мошенничеств. В 2024 году, по оценке ФБР, потери от криптовалютного мошенничества составили свыше 5,8 миллиарда долларов — это изрядно мотивирует правоохранительные органы искать пути эффективной борьбы с подобными преступлениями.
Развитие технологий блокчейн и криптоаналитики создаёт прочную основу для новой эпохи борьбы с финансовыми преступлениями, где скорость, прозрачность и технологические инновации играют решающую роль. Быстрая реакция эмитентов стабильных токенов, оперативная идентификация подозрительных транзакций и скоординированная работа с правоохранительными органами становятся стандартом эффективного управления рисками в криптопространстве. Пример Coinbase и Tether показывает, как частный сектор не только служит площадкой для торговли и инвестиций, но и становится активным партнёром государственного аппарата в вопросах защиты интересов клиентов и общества в целом. Этот опыт способствует формированию новых правил и стандартов, призванных поддерживать доверие инвесторов и стимулировать здоровое развитие индустрии в условиях растущих вызовов. В будущем, с ростом числа и сложности схем мошенничества, будет возрастать и потребность в более совершенных инструментах расследования, образования пользователей и совместных международных усилиях.
Усвоение уроков, полученных через подобные масштабные операции, поможет создать более устойчивую и защищённую экосистему цифровых активов, где технологии служат во благо безопасности и прозрачности финансового рынка. Таким образом, дело о возвращении $225 миллионов в криптовалюте — не просто история о борьбе с мошенниками, а важный рубеж в формировании ответственной и технологически подкованной индустрии, которая способна обеспечивать защиту и эффективное регулирование на глобальном уровне.
