Недавние действия правоохранительных органов США и их международные партнеров привлекли внимание к проблеме киберпреступности, связанной с криптовалютами. В январе 2023 года был арестован Антолий Легкодов, соучредитель криптобиржи Bitzlato, заподозренный в отмывании более $15 миллионов, полученных от вымогательских атак. Эта операция стала значимой в борьбе с киберпреступностью и направлена на прекращение использования криптовалют для финансовых преступлений. Криптовалюты, такие как Биткойн, часто ассоциируются с незаконной деятельностью из-за своей анонимности и децентрализованной природы. Криптобиржи, как Bitzlato, позволяют пользователям анонимно проводить транзакции, что делает их привлекательными для киберпреступников.
Легкодов был арестован в Майами, и его задержание стало частью международной операции по ликвидации инфраструктуры обмена криптовалют, использовавшейся для отмывания средств от преступной деятельности. Что такое Bitzlato? Bitzlato — это криптобиржа, основанная в Китае и зарегистрированная в Гонконге, которая предоставляла услуги обмена криптовалютами с минимальными требованиями к идентификации пользователей. Такой подход способствовал тому, что платформа стала «безопасным убежищем» для киберпреступников. По данным Министерства юстиции США, Bitzlato способствовала транзакциям на сотни миллионов долларов, обеспечивая финансирование для темных интернет-рынков, таких как Hydra. Ситуация с Hydra привлекла внимание правоохранительных органов не только в США, но и в Европе.
Были проведены совместные операции, целью которых было подавление преступной деятельности на этих платформах. Hydra, известная своим огромным ассортиментом нелегальных товаров и услуг, была закрыта в результате совместных усилий американских и немецких правоохранительных органов. Изучая связь между Bitzlato и Hydra, заместитель генерального прокурора Лиза Монако отметила, что эти платформы составляют «высокотехнологичный альянс киберпреступности». Они не только способствовали отмыванию средств от вымогателей, но и поддерживали торги нелегальными товарами, таким как наркотики и украденная финансовая информация. Проблема отмывания денег в криптовалюте Отмывание денег остается основной проблемой в мире криптовалют.
Множество криптобирж, как Bitzlato, используют слабые механизмы идентификации для привлечения пользователей, стремящихся скрыть свои следы. По данным FinCEN, большинство инцидентов с вымогательскими программами, о которых сообщалось, были связаны с российскими вариантами программ-вымогателей. Это говорит о том, что Bitzlato и подобные ему биржи являются частью более широкой экосистемы российских киберпреступников, которые продолжают действовать безнаказанно. В ответ на растущие опасения, Министерство финансов США включило Bitzlato в список «основных угроз отмывания денег». Это решение было принято после того, как стало известно, что биржа продолжала обслуживать пользователей, подозреваемых в совершении киберпреступлений, даже после закрытия Hydra.
Это подчеркивает необходимость в более строгих мерах по контролю за криптовалютами. Как правоохранительные органы борются с киберпреступностью Национальная команда по борьбе с киберпреступностью (National Cryptocurrency Enforcement Team), созданная в октябре 2021 года, инициировала эти действия. Операции по ликвидации криптобирж, использующихся для криминальных целей, являются ключевым элементом стратегии по борьбе с киберпреступностью. Задержание Легкодыма и закрытие Bitzlato представляет собой значительный шаг в борьбе с использованием криптовалют для незаконных действий. Кроме того, задержание Легкодыма одновременно с усилиями международных правоохранительных органов, таких как Europol, свидетельствует о растущем сотрудничестве между странами в борьбе с киберпреступностью.
Это сотрудничество необходимо для того, чтобы справиться с глобальной природой киберугроз и обеспечить безопасность финансовых систем. Будущее криптовалют и кибербезопасности События, связанные с закрытием Bitzlato, подчеркивают необходимость в более строгом регулировании криптовалютной отрасли. Возможно, в будущем страны будут разрабатывать законодательства, направленные на борьбу с легкостью, с которой преступники могут использовать криптовалюты для отмывания денег. Также может быть увеличение контрольных мер к криптобиржам, требующих более строгой идентификации пользователей. Однако регулирование должно быть сбалансированным — оно не должно тормозить развитие и инновации в области технологий блокчейн и криптовалют.
