Криптовалютный рынок, несмотря на все свои перспективы и инновации, остается ареной для мошенников и злоумышленников. Одним из самых популярных и разрушительных методов манипуляции на этом рынке являются схемы "pump and dump" (накрутка и сброс). В данной статье мы рассмотрим шесть самых драматичных случаев таких схем в истории криптовалют. Первый случай, который стоит упомянуть, произошел в 2017 году, когда криптовалюта BitConnect стала центром внимания. Эта платформа предоставляла возможность инвестировать в токены и обещала колоссальную прибыль благодаря "торговым ботам".
Однако вскоре выяснилось, что это был лишь прикрытый подход к схеме "pump and dump". Первоначально акции BitConnect на рынке взлетели до небес, но в конце концов платформа рухнула, оставив тысячи инвесторов ни с чем. Убытки составили миллиарды долларов, и управленцы BitConnect были обвинены в мошенничестве. Следующий яркий пример – это ситуация с криптовалютой OneCoin, которая тоже стала символом обмана. Под руководством Ружи Игнатовой, OneCoin обещала свои пользователям немыслимые доходы, несмотря на отсутствие реальной технологии и инфраструктуры.
Игнатова использовала агрессивные схемы маркетинга и привлекала инвесторов в возрасте от студентов до пенсионеров. Однако, когда пришло время для обмена "монет" на реальные активы, выяснилось, что их просто не существует. Игнатова скрылась, оставив инвесторов разочарованными, а общие потери по другим оценкам составили более 4.4 миллиарда долларов. Третьим величайшим скандалом можно считать непопулярный в широких кругах проект Centra Tech.
Запущенный в 2017 году, этот проект обещал предоставить пользователям дебетовые карты, которые позволяли бы проводить трансакции с криптовалютами. Однако, как позже выяснилось, основатели Centra Tech, Роберт Фурула и Райан Шах, использовали ложные маркетинговые материалы и делали обманчивые заявления, чтобы поднять цену токенов. После расправы с ними в результате расследования комплаенса никому не известная криптовалюта просто обвалилась, потеряв почти 25 миллионов долларов, а основатели были задержаны. Четвертое место в списке занимает мошенничество с криптовалютой Plexcoin. Компания Plexcoin, основанная доминиканским предпринимателем Домиником Чавесом, обещала инвесторам доходность в 1350% в течение одного года.
Однако, в конце концов, она оказалась очередной схемой "pump and dump", когда комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вмешалась и приостановила продажу токенов. Инвесторы потеряли более 15 миллионов долларов, когда проект был закрыт. На пятом месте можно выделить успешную манипуляцию, имевшую место с криптовалютой SaveDroid. Этот проект использовал удобное мобильное приложение для управления криптоактивами, но его основатель, Йозеф Фарес, в какой-то момент неожиданно исчез с 50 миллионами долларов, оставив своих инвесторов в недоумении. Всю дорогу он обещал инвесторам уверенные доходы, но как только "акт" начался, он нажал на кнопку "поездка" и исчез.
Позже он вернулся, объяснив свое поведение шуткой, но для многих это осталось трагедией. Наконец, замыкает наш список проект BitPetite, который всегда выглядел слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он обещал инвесторам огромные заработки за счет автоматического трейдинга на крипторынке. Однако вскоре после сбора средств стало видно, что многие вкладчики потеряли свои инвестиции. Наибольшую часть средств BitPetite использовала для своих нужд.
В конечном итоге, проект был закрыт, а его организаторы исчезли с неясной судьбой. В заключение можно сказать, что схемы "pump and dump" представляют собой огромную угрозу для тех, кто пытается инвестировать в мир криптовалют. Они могут сочетать в себе элементы обещаний быстрой прибыли и отсутствия регулирования, что делает их особенно опасными. Инвесторы должны быть внимательными и критически относиться к каждому проекту, прежде чем принимать решение о вложениях. Как показывает опыт, за яркими словами и заманчивыми предложениями может скрываться только обман и убытки.
Криптовалюты могут быть настоящей находкой для тех, кто готов их использовать с умом, но в первую очередь необходимо помнить о безопасности и осторожности, чтобы не стать жертвой очередной схемы "pump and dump".
