Криптовалютный рынок продолжает оставаться привлекательной, но одновременно и крайне уязвимой средой для различных форм мошенничества и хакерских атак. Недавние тенденции, связанные с продвижением мемкоинов известными политиками и прекращением ряда громких судебных дел регуляторами США, создают предпосылки для развития так называемого «суперцикла преступности» в криптопространстве. Это явление означает резкий рост преступной активности, связанной с цифровыми активами, что несёт значительные риски для инвесторов и отрасли в целом. Мемкоины получили широкую популярность благодаря вирусному маркетингу и поддержке влиятельных фигур, включая некоторых политиков. Их простота и доступность делают эти токены удобным инструментом для масс-маркета и в то же время создают среды для манипуляций и мошенничества.
Зачастую мемкоины запускаются без чётких технических основ и прозрачности, привлекая внимание инвесторов исключительно за счёт хайпа. Когда же известные личности начинают открыто рекламировать такие проекты, статус и доверие к ним могут расти без должных проверок. Это создаёт благоприятную почву для злоумышленников, которые пользуются повышенным ажиотажем, чтобы обмануть доверчивых пользователей. Значительную роль в усилении криминальных рисков играет и регулятивная неопределённость в сфере криптовалют. Отсутствие чётких и последовательных правил для проектов, а также замедленная реакция регулирующих органов на нарушения подрывают доверие к рынку и дают возможность злоумышленникам дольше оставаться безнаказанными.
Эксперты, занимающиеся расследованием криптомошенничества, подчёркивают, что регуляторы в последние месяцы активно сворачивают судебные процессы против некоторых криптопроектов и участников рынка. Это происходит на фоне критики в адрес ведомств, которые в то же время продолжают уделять чрезмерное внимание разработчикам открытого исходного кода и крупным децентрализованным протоколам. Результатом такой политики становится ощущение безнаказанности среди злоумышленников. По словам известных блокчейн-исследователей, большая часть криптовлиятельных лиц и лидеров мнений, участвующих в скам-проектах, не испытывают серьёзных последствий за свои действия. Это усиливает мотивацию для проведения новых мошеннических схем, особенно при благоприятной конъюнктуре рынка и слабом контроле.
В отчётах аналитических компаний по безопасности отмечается, что только за первый квартал 2025 года убытки от криптовзломов превысили 2 миллиарда долларов. Фишинговые атаки составили почти 100 миллионов долларов, а «rug pull» — одна из самых распространённых форм мошенничества в децентрализованных финансах — нанёс ущерб свыше 300 миллионов. Эти цифры свидетельствуют о растущем уровне организованной криминальной активности и использовании новых технических средств для обмана инвесторов. Один из ведущих специалистов по блокчейн-расследованиям отмечает, что криминальные действия в криптосфере станут ещё более масштабными, пока мошенники получают значительные финансовые вознаграждения и не сталкиваются с соответствующими социальными или юридическими последствиями. Простота и скорость получения прибыли, а также сравнительно низкая вероятность быть пойманным, делают крипторынок привлекательным для киберпреступников.
Отдельное беспокойство вызывают масштабы и разнообразие криминальной деятельности. Помимо классических форм мошенничества, таких как финансовые пирамиды и фишинг, экспертами фиксируются случаи использования криптотехнологий для поддержки более серьёзных преступлений, включая распространение вредоносного программного обеспечения и кибератаки на государственные и частные структуры. Некоторые виды преступной деятельности, например, вымогательство с помощью программ-вымогателей, остаются глубоко зависимыми от криптовалют для получения выкупов, что связано с анонимностью и высокой ликвидностью цифровых активов. Однако не все злоумышленники остаются безнаказанными. За последние месяцы правоохранительные органы США и других стран провели несколько успешных операций по изъятию нелегально приобретённых криптовалютных средств и аресту подозреваемых в масштабных скам-схемах.
В одном из недавних громких дел агентствами было конфисковано более 225 миллионов долларов, связанных с мошенническими инвестиционными проектами. Аналогичные операции проходили и в других юрисдикциях, где силовые структуры стремятся ограничить рост финансовых преступлений в цифровом пространстве. Тем не менее эти меры пока не способны компенсировать общий тренд к росту незаконной активности, обусловленный как техническими особенностями индустрии, так и социально-политическими факторами. Эксперты рекомендуют инвесторам и пользователям криптовалют проявлять максимальную внимательность при выборе проектов для вложений, особенно когда речь идёт о мемкоинах и новых токенах, продвигаемых публичными личностями без соответствующей экспертизы. Важно также поддерживать повышение осведомлённости о глобальных рисках, связанных с кибербезопасностью и мошенничеством в блокчейн-среде.
