Исследователи USC ISI отслеживают операции крипто-памп и дамп в социальных сетях В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового мира, привлекая внимание как инвесторов, так и регуляторов. Но наряду с ростом популярности криптовалют возросло и количество мошенничества, особенно в форме схем «памп и дамп». Команда исследователей из Института информационных систем Университета Южной Калифорнии (USC ISI) решила направить свои усилия на изучение и мониторинг этих схем в социальных сетях, чтобы создать более безопасную среду для инвесторов. Крипто-схемы «памп и дамп» представляют собой мошеннические манипуляции с рынком, основанные на агрессивном продвижении определенных криптовалют с целью искусственного завышения их цены. Инвесторы, поддаваясь уговорам и спонсируемым постам в социальных сетях, покупают активы, которые затем, как правило, резко обесцениваются, когда организаторы схемы начинают распродажу.
Эта практика не только приводит к потерям у многих инвесторов, но и подрывает доверие к криптовалютному рынку в целом. Команда USC ISI разрабатывает методы, помогающие выявлять и анализировать эти мошеннические схемы. Используя современные алгоритмы обработки данных и машинного обучения, учёные могут анализировать огромные объемы информации из социальных медиа, таких как Twitter, Telegram и Reddit. Эти платформы часто становятся «информационными центрами» для криптоинвесторов, что делает их идеальными для изучения динамики рынка. Как же происходят такие схемы в социальных сетях? Обычно они начинаются с антикризисного сообщения, часто от анонимных аккаунтов, которые заявляют, что какая-то криптовалюта станет новой «золотой жилой».
После этого информация распространяется, и актив начинает расти в цене. Однако, как только масштабы роста доходят до определенной точки, те, кто стоял за этой схемой, начинают продавать свои активы, а оставшиеся инвесторы выплатят высокую цену из-за внезапного падения. Команда USC ISI начала свою работу, инициировав исследование, в рамках которого они создают набор данных о таких манипуляциях. Исследователи собрали и проанализировали информацию из социальных сетей, используя как количественные, так и качественные методы, чтобы понять, какие факторы способствуют таким манипуляциям и как часто они происходят. По словам исследователей, одна из главных сложностей заключается в том, чтобы отделить легитимные обсуждения криптовалют от мошеннических схем, которые могут казаться правдоподобными на первый взгляд.
Для решения этой задачи команда разработала специальные алгоритмы, которые могут отличать эмоциональные сообщения, содержащие «памп» (восхваление определенного актива), от сбалансированных и обоснованных обсуждений. Это включает в себя анализ словарного запаса, тональности сообщений и контекста, в котором происходит обсуждение. Исследование USC ISI также поднимает вопрос о роли социальных медиа в динамике криптовалютного рынка. Исследователи отмечают, что социальные платформы стали новым полем битвы для манипуляторов и инвесторов. Важной частью их работы является изучение влияния «инфлюенсеров», которые, порой непреднамеренно, становятся катализаторами для таких мошеннических схем.
Различные аккаунты с большим количеством подписчиков могут влиять на мнение и действия тысяч людей, и это создает новые вызовы для регулирования криптовалютного рынка. Проблема состоит не только в том, чтобы поймать и остановить таких мошенников, но и в том, чтобы создать механизм, позволяющий инвесторам принимать более обоснованные решения. В этой связи, исследователи USC ISI работают над созданием предупреждающих систем, которые могли бы заранее сигнализировать о возможных рисках. Эти системы могут использовать алгоритмы машинного обучения для анализа паттернов в данных и выявления аномалий, которые могут указывать на начинающуюся схему «памп и дамп». Параллельно с своими исследованиями, команда активно делится своими находками с широкой аудиторией.
Регулярные публикации и отчеты, разработанные исследователями, позволяют обучать инвесторов и повышать их осведомленность о рисках, связанных с криптовалютами. One из целью данных проектов является не только выявление мошенничества, но и обучение, что позволит уменьшить число жертв этих схем. Несмотря на все вызовы, связанные с мошенничеством в криптовалютной области, исследователи USC ISI уверены в том, что их работа может в значительной степени улучшить ситуацию на рынке. Они рассчитывают, что их исследования и разработки будут способствовать более безопасной и честной среде для инвесторов. Глобальное сообщество криптовалют также нуждается в более стабильных и прозрачных механизмах, чтобы предотвратить нежелательные манипуляции и сохранить доверие пользователей.
На этом фоне деятельность USC ISI выделяется как важный шаг к пониманию и борьбе с современными финансовыми преступлениями. С каждым днем все больше людей инвестируют в криптовалюты, и важно, чтобы они были защищены от потенциальных угроз. Исследования USC ISI показывают, что, обладая данными и правильными методами анализа, можно научиться заботиться о будущих инвесторах и внести значительный вклад в развитие безопасного криптовалютного рынка. Всех надеется, что такие инициативы помогут создать более устойчивую финансовую среду, основанную на честности и прозрачности.
