В 21 веке криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового мира, привлекая инвестиции и внимание по всему миру. Однако с их ростом возникли и темные стороны: преступные схемы отмывания денег. В этой статье мы рассмотрим пять самых крупных схем отмывания денег с использованием криптовалют, которые произвели фурор в мире. Первая и самая известная схема связана с многими тысячами биткойнов, которые были отмыты через платформу Silk Road. Эта темная сеть, запущенная в 2011 году, позволяла пользователям обмениваться криптовалютой за наркотики, оружие и другие незаконные товары.
С помощью биткойнов преступники могли анонимно проводить транзакции, что в конечном итоге привело к потере порядка 5 миллионов долларов США, прежде чем проект был закрыт в 2013 году. Операция закончилась арестом основателя, Россом Ульбрихтом, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение. Второй по значимости случай имеет отношение к бирже криптовалют Mt. Gox. Это было одной из первых и крупнейших криптобирж, которая в 2014 году обанкротилась, потеряв более 850 тысяч биткойнов на сумму около 450 миллионов долларов.
Расследование показало, что часть этих средств была украдена через злоупотребления с использованием уязвимостей в их системе безопасности. Исчезновение этих биткойнов стало символом нестабильности криптоиндустрии и привело к многим вопросам о безопасности и надежности криптовалютных платформ. Также следует упомянуть известную схему, связанную с эсминцем DarkSide, который внедрил вирус программирования-вымогателя на множество серверов. Одна из их жертв — Colonial Pipeline, крупный оператор нефтепроводов в США. В 2021 году хакеры получили выкуп в размере 4.
4 миллиона долларов в биткойнах для возврата доступа к данным. Это стало важным уроком для всех, кто думает о безопасности своих активов в криптовалюте и о том, как быстро технологии могут быть использованы в преступных целях. Третий случай, заслуживающий упоминания, связан с огромной схемой отмывания денег под названием PlusToken. Эта платформа, запущенная в 2018 году, привлекала инвесторов обещанием высокий доход от вложений в криптовалюту. Однако вскоре было выявлено, что PlusToken была лишь схемой Ponzi, в которой миллионы долларов были украдены у инвесторов.
Суммарно было украдено более 2 миллиардов долларов США, что делает этот случай одним из крупнейших в мире отмывания криптоактивов. Власти Китая остановили деятельность PlusToken, и арестовали несколько десятков подозреваемых, но большая часть средств осталась потерянной. Четвертая схема связана с криптобиржей Bitfinex, которая в 2016 году была атакована хакерами, что привело к краже более 120 тысяч биткойнов. Эти средства были частью священного хранилища криптовалюты, и их кража стала одной из крупнейших в истории. В результате этого инцидента Bitfinex была вынуждена адаптировать свои операции и изменить способ, которым она обрабатывает транзакции.
В 2021 году преступники, связанные с этой кражей, были задержаны, однако факт того, что деньги до сих пор не восстановлены, вызывает серьезные вопросы о возможности инвестирования в криптовалюту без риска. Наконец, стоит упомянуть о схеме, известной как OneCoin. Это мошенничество было запущено в 2014 году и быстро привлекло внимание благодаря агрессивной маркетинговой стратегии и обещаниям высоких доходов. Подобно PlusToken, OneCoin оказалась схемой Ponzi, в которой было выведено более 4.4 миллиарда долларов.
Основатель OneCoin, Ружа Игнатова, скрывается от правоохранительных органов с момента ее обвинения в мошенничестве в 2017 году. Этот случай стал одной из самых громких историй в мире криптовалют, показав, что даже самые обещающие проекты могут быть простыми аферами. Криптовалюты предлагают уникальные возможности, но они также создают новые риски и вызовы. Использование анонимности и децентрализованных технологий привлекает не только законопослушных инвесторов, но и криминальные элементы, которые стремятся воспользоваться новыми технологиями для своих целей. Примеры таких крупных схем отмывания денег показывают, что необходимо принимать меры предосторожности и быть бдительными.
