В мире криптовалют постоянное внимание привлекают вопросы безопасности, прозрачности и надежности платформ для обмена цифровыми активами. В последние недели внимание общественности и специалистов привлек скандал, связанный с Bitcoin мостом Garden Finance, который подвергся резкой критике от известного блокчейн-следователя ZachXBT. Он обвинил проект в отмывании средств, полученных в результате крупных взломов, в том числе происшедших в криптобирже Bybit. Это заявление вновь подняло вопросы о безопасности децентрализованных протоколов и об их реальной способности противодействовать криминальным схемам. Настоящая ситуация раскрывает сложный контекст работы кроссчейн-сервисов и ставит под сомнение прозрачность и этичность функционирования многих проектов в криптоэкосистеме.
Сам ZachXBT известен своим дотошным и детальным анализом блокчейн-транзакций. Его расследования часто помогают выявлять узлы финансовых махинаций, связывая переводы с хакерскими атаками и схемами отмывания средств. По его словам, более 80 процентов комиссионных сборов платформы Garden Finance связаны с транзакциями, которые можно отнести к отмыванию украденных криптовалют, связанных с группой Lazarus Group – северокорейской киберпреступной организацией. Данная группа неоднократно была заподозрена в организации масштабных кибератак и хищении криптовалют на миллионы долларов. В своем посте в социальной сети X (ранее Twitter) ZachXBT жестко раскритиковал основателей Garden Finance, которые накануне хвалились успехами платформы, сообщая о сборе комиссий в размере почти 39 биткоинов – что составляло приблизительно 300 тысяч долларов за двенадцать дней.
ZachXBT указывает, что большая часть этих комиссий связана именно с отмыванием средств китайскими организаторами, перемещающими украденные bitcoins через Bridge Garden Finance. Такое обвинение серьезно компрометирует репутацию проекта и ставит под сомнение заявленную децентрализованную структуру. Ключевая критика со стороны ZachXBT связана не только с самим фактом отмывания, но и с операционными особенностями. Он заявил, что наблюдал в реальном режиме времени, как одна и та же сторона неоднократно пополняла ликвидность cbBTC (виртуальной версии Bitcoin) с помощью централизованной криптобиржи Coinbase. Такое поведение расходится с декларацией Garden Finance о том, что их мост является полностью доверием не обремененным и децентрализованным.
Вопросы к проекту возникли именно из-за того, что один единственный игрок контролирует значительную часть ликвидности, что усложняет независимость и прозрачность системы. В ответ на эти обвинения сооснователь Garden Finance Джаз Гулати заявил, что критика основана на недостоверной информации. Он подчеркнул, что 30 биткоинов комиссионных сборов были зафиксированы до атаки на Bybit. Гулати отметил, что проект руководствуется принципами прозрачности, а утверждения о «фальшивой децентрализации» являются необоснованными. Также он рассказал о сотрудничестве с крупными криптобиржами и аналитическими компаниями, такими как Bybit, Binance и Coinbase, с целью интеграции современных инструментов мониторинга и отслеживания подозрительных транзакций.
Garden Finance позиционирует себя как самый быстрый Bitcoin мост, способствующий реализации кроссчейн-свопов с минимальными рисками, благодаря нулевому кастодиальному формату. Согласно статистике Dune Analytics, которые мониторят активность в блокчейне, платформа уже обработала транзакции на общую сумму около 25 тысяч BTC – это более 1.5 миллиарда долларов – и провела свыше 40 тысяч атомарных свопов. При этом собранные комиссионные составляют более 40 биткоинов, а максимальный своп зафиксирован на уровне 10 BTC. Несмотря на это, наблюдатели и эксперты все активнее ставят под сомнение, как эти показатели соотносятся с фактической безопасностью и этичностью использования Bridge Garden Finance.
Проблема заключается в том, что злоумышленники зачастую создают новые кошельки и активно перемещают украденные средства, что затрудняет автоматическое обнаружение и блокировку этих операций. В этом Garden Finance и другие подобные проекты оказываются в центре внимания правоохранителей и аудиторов, пытающихся остановить отмывание средств и мошеннические схемы. Актуальность данной темы подтверждается и другими скандалами в криптоиндустрии, например, недавним арестом Иурия Гугнина, основателя платежной фирмы Evita Pay, обвиняемого в масштабной схеме отмывания сумм свыше 530 миллионов долларов. Такие истории свидетельствуют о том, что несмотря на развитие технологии блокчейна и ее потенциал для финансовой прозрачности, преступники находят способы обходить защиту и использовать инновационные платформы для своих целей. Параллельно с расследованиями и обвинениями усиливается и регулирование в сфере криптовалют по всему миру.
Правительства и международные организации стремятся внедрять инструменты отслеживания подозрительных транзакций, повышать стандарты KYC и AML, а также взаимодействовать с криптобиржами и сервисами обмена для предупреждения финансовых преступлений. Странами, таких как Гонконг, уже анонсированы специальные программы по разработке мощных крипто-трекеров, что свидетельствует о возрастающем внимании к проблеме отмывания денег в цифровой сфере. Для пользователей криптовалют важно понимать риски, связанные с использованием мостов и сервисов, обещающих быстроту и отсутствие кастодиальных рисков. При выборе платформ для обмена стоит обращать внимание на уровень прозрачности, наличие программ аудита, сотрудничество с аналитическими и правоохранительными структурами. Лояльность проекта к вопросам безопасности и меры по борьбе с отмыванием средств также служат важным показателем его надежности.
