Энforcement Directorate (ED) запускает масштабное расследование, касающееся платформы торговли forex OctaFX, зарегистрированной на Кипре. Эта популярная среди индийских трейдеров платформа подозревается в использовании торговли валютой как прикрытия для легализации доходов от незаконных ставок и отмывания денег. Расследование уже привлекло внимание общественности, выявив множество наборов сложных схем, использующихся для сокрытия незаконных действий. По данным ED, OctaFX ставит под угрозу финансовую целостность многих пользователей. Они обнаружили, что средства, полученные от азартных игр, интегрируются в операции платформы по торговле forex.
Этот процесс, известный как «слойка» в схемах отмывания денег, позволяет смешивать незаконные средства с легитимными транзакциями, что делает их трудно отслеживаемыми для правоохранительных органов. В ходе расследования ED выяснило, что платформы, подобные OctaFX, используют различные тактики для интеграции своих средств в операции по торговле валютой. Одной из таких тактик является использование фиктивных прибылей, которые вводят в заблуждение клиентов, заставляя их думать, что их инвестиции приносят значительную выгоду. Это создает иллюзию стабильности и безопасности. Кроме того, платформа использует бонусы и рекламные предложения, ориентированные на привлечение и удержание покупателей.
Эти стимулы, финансируемые от доходов от ставок, создают ложное представление о том, что финансовое положение клиентов улучшается, даже несмотря на противозаконность деятельности самой платформы. Однако методология OctaFX не ограничивается лишь цыплячьими схемами бонусов. На более глубоких уровнях платформа прибегает к тому, что называется «монохромные» транзакции. Это практики, при которых одна и та же валюта многократно покупается и продается, создавая поддельный высокий объем сделок, что маскирует незаконные средства как легитимные торговые операции. Таким образом, предполагается, что на платформах, подобных OctaFX, illegal betting сосредоточен на сложных финансовых структурах, которые используют подставные компании и юридические лица для перевода незаконных денег через различные счета.
Криптовалюты также играют значительную роль в манипуляциях OctaFX. Платформа поощряет пользователей проводить транзакции через цифровые кошельки, что еще больше усложняет процесс отслеживания денежных потоков. Это приводит к тому, что правоохранительные органы сталкиваются с проблемами при попытке восстановить происхождение средств. Вдобавок, использование множества как местных, так и иностранных банковских счетов только затрудняет процесс расследования. ED также подозревает, что OctaFX нарушает Законы об управлении иностранной валютой (FEMA), что вызывает опасения о легальности и прозрачности ее операций в Индии.
По оценкам, через несанкционированные платежные шлюзы на платформе выводились огромные суммы денег, тем самым нарушая строгие нормы валютной торговли, установленные Резервным банком Индии. Проведя глубокое расследование, ED выявила, что OctaFX привлекает трейдеров с помощью онлайн-рекламы и обещаний высоких доходов. Как только пользователи вносят средства через местные платежные шлюзы, транзакции, как сообщается, перераспределяются через кошельки третьих лиц, чтобы скрыть свое происхождение. Воспользовавшись множеством сложных схем, такие платформы, как OctaFX, пытаются отмывать свои незаконные средства под прикрытием законных операций по торговле валютой. Они создают фальшивые веб-сайты электронной коммерции, которые служат прикрытием для демонстрации незаконной прибыли как законного дохода от торговли.
Эти методы подчеркивают значимость коррупции и этих платёжных систем в рамках признанных финансовых структур. Выявление таких методов, применяемых OctaFX, указывает на необходимость более тщательного регулирования и наблюдения за платформами, предоставляющими услуги торговли forex. Правоохранительные органы должны объединить усилия, чтобы пресечь подобные нелегальные операции, которые негативным образом сказываются на экономике и могут поставить под угрозу финансовое благополучие миллионов пользователей. Однако последствия обнаруженных злоупотреблений могут быть серьёзными. Как только такие схемы раскрываются, их участники сталкиваются с жестокими правовыми последствиями.
ED находится на пути к окончательному завершению расследования, и результаты могут иметь далеко идущие последствия для OctaFX, ее финансовой модели и для индийского рынка в целом. В заключение, эти события подчеркивают важность бдительности как со стороны клиентов, так и со стороны регулирующих органов. Потребители должны тщательно изучать платформы, с которыми они решают иметь дело, в то время как регулирующие органы обязаны обеспечить соблюдение законов, связанных с финансовыми операциями, чтобы защитить экономику от преступных схем и сохранить доверие общества к финансовым учреждениям. Это стало особенно актуальным на фоне быстрого роста цифровых валют и изменений в ландшафте финансовых услуг.
