В последние месяцы внимание правоохранительных органов в Индии приковано к масштабному мошенничеству в сфере криптовалют, которое, как выяснили следователи, привело к потерям более 400 crore рупий для тысяч инвесторов. Специальная следственная группа (SIT) провела масштабные обыски на 41 локации в штате Himachal Pradesh в поисках доказательств, связанных с этим мошенническим схемой, известным как "Korvio Coin" или KRO coin. Операция SIT началась в связи с расследованием, касающимся четверых основных обвиняемых, которые злоупотребляли доверием граждан. Один из них, Абхишек Шарма, был задержан, когда прятался от правоохранительных органов. Ранее два других главных обвиняемых, Сухдев и Хемрадж, были арестованы в Гуджарате и признались, что у них есть обязательства на сумму 400 crore рупий.
Главный подозреваемый, Субаш, скорее всего, скрывается в Дубае. История этой схемы мошенничества началась в 2018 году, когда группы мошенников начали привлекать инвесторов с помощью обещаний высоких доходов от инвестиций в новый местный криптовалютный проект. Их уловка заключалась в создании манипулируемых сайтов и использование нескольких видов криптовалют, чтобы запутать людей и заставить их инвестировать. По словам полиции, обыски прошли в 25 местах в Хамирпуре, 7 в Кангре, 4 в Биласпуре и по два в Манди и Уне, а также в одном месте в Солане. Следственные действия позволили собрать важные улики, такие как поддельные документы, записи о собственности, мобильные телефоны и другие цифровые устройства.
Важно отметить, что в результате мошеннической схемы более 100,000 человек стали жертвами, а количество найденных идентификаторов перевалило за 250,000, включая дублирующиеся записи. Некоторые из жертв включают не только обычных граждан, но и полицейских, многие из которых потеряли большие суммы денег. Некоторые сотрудники полиции, получив значительные прибыли, даже решили выйти на пенсию и стать промоутерами схемы. Это подчеркивает, насколько масштабной и скрытной была данная мошенническая операция. Генеральный директор полиции Санжай Кумду заявил, что "доказательства, собранные в ходе обысков, сыграют важную роль в нашем расследовании, и мы на шаг ближе к привлечению виновных к ответственности".
Это заявление подтверждает серьезность подхода правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют. С учетом быстрого роста популярности криптовалют в Индии и других странах, правоохранительные органы призывают общественность быть внимательнее и осторожнее при инвестировании в подобные схемы. Важно помнить, что если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это так и есть. Дополнительные расследования показали, что мошенники использовали комбинацию дезинформации, обмана и даже угроз, чтобы удерживать инвесторов в своих схемах. Они манипулировали ценами криптовалют, создавая видимость стабильного роста и легкой прибыли.
Как защитить себя от криптомошенничества? 1. Изучайте компании и криптовалюты, в которые собираетесь инвестировать. Надежные проекты обычно имеют хорошие отзывы, прозрачную информацию о команде и легитимные документы. 2. Будьте осторожны с обещаниями высокой прибыли при низких рисках.
Сложные схемы и непрозрачные условия должны вызывать у вас подозрение. 3. Используйте только проверенные платформы для торговли криптовалютами. Будьте особенно осторожны с новыми или малознакомыми сайтами. 4.
Если вы видите, что ваши инвестиции манипулируются, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 5. Помните, что большинство законных проектов не требуют от вас финансовой информации перед началом работы. Заключение Криптовалюты и технологии блокчейн несомненно изменяют привычный финансовый ландшафт, однако вместе с этим возникает и множество рисков. Операции, подобные той, что проводила SIT, служат напоминанием о том, как важно оставаться бдительными и защищаться от злоумышленников.
Правоохранительные органы продолжают свою работу, чтобы вернуть средства жертвам и предотвратить подобные случаи в будущем. Инвесторы должны быть готовы принимать ответственные решения и всегда помнить о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту.
