Криптовалюты продолжают привлекать внимание инвесторов по всему миру, но вместе с тем растет и число мошеннических схем, использующих популярность цифровых валют в своих корыстных целях. Одним из недавних случаев, который приобрел известность в СМИ, стало масштабное мошенничество с криптовалютой, затронувшее Панаму и другие страны Латинской Америки. В начале 2025 года ФБР направило предупреждение панамским властям о крупной схеме мошенничества с криптовалютами, связанной с итальянским гражданином Марко Гальбати, который представлялся успешным инвестором. Гальбати использовал компанию, известную как Billions Trade Club, чтобы заманить инвесторов, обещая им высокие прибыли от их вложений. Жертвами стали сотни людей, которые потеряли свои сбережения и столкнулись с долгими судебными процессами в попытках вернуть свои деньги.
Деньги жертв превышают 300 миллионов долларов, и, согласно информации, Billions Trade Club действовал с 2019 года. Гальбати привлекал участников на презентации в роскошных отелях Панамы, устраивая стильные встречи с элементами блеска и успешного имиджа, что лишь подогревало интерес к его предложениям. Важно отметить, что Гальбати не просто занимался обманом на местном уровне. С помощью социальных медиа и онлайн-ресурсов он также привлекал инвесторов из других стран, таких как Колумбия, Перу, Венесуэла и Мексика. Он использовал платформы, такие как Zoom и Instagram, чтобы проводить онлайн-семинары и презентации, что значительно расширяло его аудиторию.
Мошенничество началось с многообещающих инвестиций. Например, три жертвы, использующие псевдонимы Рамон, Энрике и Мария, вложили в Billions Trade Club более 80 тысяч долларов. Вскоре после того, как они инвестировали свои деньги, Гальбати начал избегать контактов и в конце концов перестал выплачивать прибыль. Он оправдывает свои действия сообщениями о том, что на платформе возникли технические проблемы или что средства были украдены. Прокуратура Панамы начала расследование по делу Гальбати в январе 2023 года, и в феврале 2025 года они конфисковали 32 собственности, принадлежащие ему, включая роскошные автомобили и компьютеры.
Особенностью данной схемы было то, что Гальбати работал как «младший партнер» для Карла Себастьяна Гринвуда, основателя OneCoin, уже осуждённого за мошенничество на сумму 4 миллиарда долларов в США. Billions Trade Club, как оказалось, имел много общего с OneCoin, что заставляет задуматься о том, насколько часто подобные схемы повторяются в мире криптовалют. Принцип действия был аналогичным: Гальбати привлекал новых инвесторов и растягивал сеть лояльных участников, подчеркивая свою успешность через роскошный образ жизни. После того как Гальбати был арестован в Италии и затем освобожден, прокуратура Панамы начала инициировать экстрадицию его для дальнейшего разбирательства в уголовном деле. В данный момент осуществляется усилие по привлечению к уголовной ответственности и возмещению убытков для жертв, которые даже не успели сообщить своим семьям о потерях, понесённых из-за этого мошенничества.
