В Нигерии разразился скандал вокруг крупнейшей платформы криптовалют Binance, после того как ее исполнительный директор по Африке, британско-кенийский гражданин Надим Анжарвалла, сбежал из-под стражи. Этот инцидент привлек внимание не только местных СМИ, но и международного сообщества, став одним из ключевых вопросов в постоянно меняющемся мире криптовалют. Надим Анжарвалла был арестован в конце февраля вместе с коллегой Тиграном Гамбаряном. Их задержание стало частью расследования, проводимого нигерийскими властями относительно предполагаемых правонарушений со стороны Binance. Власти подозревают платформу в уклонении от уплаты налогов, а также в содействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Правительство Нигерии утверждает, что Binance участвует в финансовых схемах, которые негативно влияют на местную экономику и курс национальной валюты — найры. Согласно официальным данным, обе фигуры были задержаны после встреч с правительственными чиновниками в столице Нигерии, Абидже. На этих встречах от них потребовали предоставить данные о нигерийцах, которые используют платформу для торговли криптовалютами. Несмотря на то что их задержание было продиктовано правовыми основаниями, вскоре возникли сомнения в законности их содержания под стражей. По сообщениям, после того как суд предоставил финансовым властям Нигерии возможность задержать Анжарваллу и Гамбаряна на 14 дней, дальнейшее их удержание не было санкционировано.
Это привело к тому, что, как сообщают источники, они находились в заключении незаконно. Семьи задержанных оказались обеспокоены их судьбой и заявили, что противозаконные действия со стороны властей могут ухудшить ситуацию. Выход Анжарваллы из-под стражи был отмечен большим количеством слухов. По версии нигерийских властей, он использовал «контрабандный паспорт» для бегства из страны. Однако его семья утверждает, что он покинул Нигерию законным путем.
Официальные лица Нигерии заявили, что работают с Интерполом для получения международного ордера на арест Анжарваллы. Интересно, что в день своего побега он якобы попросил охрану разрешить ему посетить мечеть и не вернулся назад. На протяжении всего времени его содержания под стражей власти конфисковали его британский паспорт, однако местоположение его кенийского паспорта оставалось неизвестным. Эта ситуация еще больше усугубила уже сложные отношения между Нигерией и криптовалютной платформой. Надим Анжарвалла, как региональный менеджер Binance, уже давно был частью быстро растущей криптоиндустрии Африки.
Платформа Binance завоевала популярность в Нигерии, которая является одной из ведущих стран континента по объемам торговли криптовалютами. Тем не менее, власти страны приняли решение об ограничениях в отношении криптобирж, опасаясь их роли в финансовых преступлениях. Вскоре после побега Анжарваллы Нигерия предъявила официальные обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance. Налоговая служба страны обвинила платформу в неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, а также в предоставлении услуг, которые способствовали уклонению клиентов от уплаты налогов. Власти настаивают на том, что Binance должно выплатить штраф в размере 10 миллиардов долларов за нарушение налогового законодательства.
Обострившийся кризис в Нигерии, в том числе резкое падение курса найры и рост инфляции, добавил дополнительные трудности как для правительства, так и для финансового сектора. Ожидается, что дальнейшая борьба с криптовалютными биржами может привести к негативным последствиям для экономики страны, которая уже испытывает огромные трудности. Ситуация в Нигерии поднимет важные вопросы о регулировании криптовалют в развивающихся странах, где наблюдается быстрый рост интереса к цифровым активам. Проблемы между Binance и нигерийскими властями могут стать показателем более широкой тенденции к ужесточению контроля над криптовалютной деятельностью в странах Африки и не только. Международные наблюдатели будут внимательно следить за развитием событий, чтобы понять, как ситуация повлияет на будущее криптовалют в Нигерии и на остальном континенте.
Учитывая высокий интерес к криптовалютам и блокчейну, власти стран должны гармонизировать свои подходы к регулированию, чтобы избежать конфликтов, подобных тому, что произошел с Binance. Как бы там ни было, непростой путь для криптовалют в Нигерии только начинается, и адвокаты и эксперты по правовым вопросам предсказывают, что эта ситуация может привести к серьезным изменениям в подходах не только нигерийских властей, но и правительств других стран, стремящихся адаптировать своё законодательство к быстро меняющемуся миру цифровых активов. Интересно, какие шаги предпримут власти Нигерии после ухода Анжарваллы и будут ли они готовы к открытым переговорам с представителями криптосектора для достижения компромисса и обеспечения безопасности бизнеса в стране.
