В криптовалютной экосистеме наблюдается тревожная тенденция, которую специалисты условно называют «суперциклом преступности». Основными факторами, способствующими этому явлению, выступают поддержка мемкоинов политическими деятелями и массовое снятие судебных дел, связанных с криптоактивами, со стороны регулирующих органов США. Эксперты в области блокчейн-безопасности, такие как ZachXBT и Taylor Monahan, отмечают, что это создает беспрецедентные условия для распространения мошенничества и злоупотреблений в криптомире. Мемкоины изначально являются не более чем шуточными или шуточно ориентированными криптовалютами, но с участием известных политиков, таких как Дональд Трамп, они приобретают гораздо больший вес и внимание общественности. Эта политическая поддержка фактически легитимизирует проекты, вызывая среди инвесторов ложное чувство безопасности и надежности.
Тем временем, использование мемкоинов становится привлекательным полем для мошенников, которые эксплуатируют хайп и доверие благодаря недостаточному регулированию и отсутствию наказаний для недобросовестных игроков. ZachXBT в своих публикациях подчеркивает, что криптовалюта всегда была подвержена угрозам злоупотребления, однако запуск мемкоинов политиками и массовое прекращение уголовных преследований усилили тенденцию к безнаказанности. По его словам, крупные криптоинфлюенсеры и лидеры мнений фактически работают без страха юридических последствий, что приводит к усилению мошеннических схем на всех уровнях. Помимо политических и правовых факторов, ограниченная регуляторная активность занимает ключевое место в поддержании «суперцикла преступности». Несмотря на многочисленные случаи мошенничества и злоупотреблений, регулирующие органы зачастую направляют усилия не на борьбу с нарушителями, а на преследование открытых разработчиков и крупных децентрализованных протоколов, что вызывает иронию и недоверие среди участников рынка.
Это приводит к тому, что предприниматели и мошенники продолжают работать в криптопространстве с минимальным риском быть привлеченными к ответственности. Статистика показывает серьезность ситуации. По данным кибербезопасной фирмы Hacken, за первый квартал 2025 года убытки от криптовалютных взломов превысили 2 миллиарда долларов. При этом фишинг-схемы составили убытки в размере почти 96 миллионов долларов, а так называемые «rug pulls» — мошеннические операции с внезапным выводом средств — скопили ущерб более чем в 300 миллионов долларов. Taylor Monahan дополняет картину, указывая, что до тех пор, пока мошенники остаются прибыльными и практически не сталкиваются с последствиями, остановить этот тренд невозможно.
По ее мнению, отсутствие социальных, финансовых и правовых преград лишь стимулирует злоумышленников. Кроме того, сама простота и моментальность получения значительных доходов привлекают к подобной деятельности все большее количество киберпреступников. Текущая позитивная динамика для мошенников усугубляет проблему – в криптопространстве сохраняется и увеличивается численность хакеров и мошенников, многие из которых активно занимаются сложными схемами вроде романтических афер или предоставления вредоносного программного обеспечения как сервиса. Taylor Monahan отмечает, что категории преступников, связанные с шифровальщиками (ransomware), окажутся в убытке только в случае исчезновения криптовалют как таковых, что маловероятно в обозримом будущем. Несмотря на общий негативный фон, стоит отметить, что правоохранительные органы не бездействуют.
Министерство юстиции США недавно сообщило о рекордном изъятии более 225 миллионов долларов, связанных с мошенническими криптовалютными инвестициями, в результате действий Секретной службы. В мае 2025 года в Новой Зеландии был арестован мужчина, обвиняемый в причастности к глобальной мошеннической схеме на сумму около 265 миллионов долларов. Это свидетельствует о том, что хотя масштаб проблем огромен, определенные успехи в борьбе с киберпреступностью имеются. Однако эксперты и общественность обеспокоены тем, что такие единичные действия не способны за долгое время переломить негативный тренд, и без усиления регуляторного давления и чётких юридических мер ситуация будет только усугубляться. Ключевым моментом является необходимость скоординированных усилий между регулирующими органами, правоохранителями и представителями индустрии криптовалют.
Регуляторы должны сфокусироваться на выявлении и наказании реальных мошенников и злоупотреблений, а не отвлекаться на менее значимые юридические конфликты. Только таким образом можно будет создать условия, при которых мошенничество и коррупция в криптопространстве станут экономически невыгодными и социально неприемлемыми. Также критически важно повысить уровень информированности пользователей и инвесторов, поскольку именно доверчивость и недостаточная осведомленность часто становятся источником потерь. Образовательные программы и инициативы по повышению цифровой гигиены помогут минимизировать количество жертв мошеннических проектов и улучшают общее восприятие криптовалют. В ближайшие годы отрасль криптовалют и блокчейн технологий будет стоять перед непростым выбором – продолжать путь бесконтрольного роста с параллельным увеличением количества преступных схем или пройти этап жесткой регуляции и очищения, что должно повысить доверие и устойчивость рынка.
Участие политиков в продвижении мемкоинов и тенденция к снятию судебных преследований создают прямую угрозу для устойчивого развития, усиливая криминальные практики и делая эту индустрию привлекательной для мошенников. Итогом может стать как серьезное усложнение для добросовестных предпринимателей, так и потеря доверия со стороны конечных пользователей и инвесторов. Следовательно, для сохранения позитивного потенциала криптовалютного рынка требуется комплексный подход, включающий усиление законодательства, повышение прозрачности проектов и ответственный подход со стороны всех участников экосистемы.
