Недавний случай изъятия 1.4 миллиона долларов в украденной криптовалюте, произведенный шерифом округа Лаудон, стал тревожным напоминанием о растущем количестве мошенничеств в сфере криптовалют. Это изъятие, которое шериф Майк Чапмен назвал одним из крупнейших в Вирджинии в своем роде, произошло в результате схемы, известной как 'пиги-бьютеринг'. Схема 'пиги-бьютеринг' представляет собой метод мошенничества, при котором жертвы манипулируются, чтобы инвестировать средства в фиктивные платформы для торговли криптовалютой. Зачастую мошенники используют социальные сети и мгновенные мессенджеры, чтобы разработать доверительные отношения с потенциальными жертвами, прежде чем убедить их вложить деньги в несуществующие инвестиционные возможности.
Первые действия в данном случае начались в апреле 2023 года, когда один из жителей округа Лаудон получил неожиданные сообщения от незнакомца. Мошенник сумел завести дружеские отношения с потерпевшим, тем самым убедив его изучить возможности торговли криптовалютой. Реализуя стратегию постепенного вовлечения, подозреваемый манипулировал жертвой, чтобы она создала учетную запись и инвестировала значительную сумму криптовалюты на платформе, контролируемой мошенником. Однако, когда жертва попыталась вывести свои средства спустя несколько месяцев, она поняла, что попала в ловушку. Шериф Чапмен подчеркивает, что мошенники действуют очень осторожно: "Они берут вас на обман, и потом медленно, шаг за шагом, ведут к своей цели.
" Это очередное напоминание о том, насколько важна бдительность, когда дело касается интернет-инвестиций, особенно в быстроразвивающейся области криптовалют. Одной из ключевых причин успеха данного расследования и изъятия стало обучение сотрудников правоохранительных органов специфике анализа блокчейна. В данном случае, благодаря тщательно спланированной работе и подготовке, им удалось восстановить 1.4 миллиона долларов, прежде чем средства стали недоступными. Шериф отмечает, что «большая часть денег обычно уходит на зарубежные счета, и вы фактически теряете их навсегда».
Прошлый год стал знаковым для округа Лаудон: детективы финансового и киберпреступного отдела провели расследование по 107 случаям криптовалютных мошенничеств, общая сумма ущерба превысила 13 миллионов долларов. Для сравнения, в 2022 году было зарегистрировано всего 50 подобных случаев. Это подчеркивает значительный рост интереса к криптовалютам в сочетании с растущими рисками для инвесторов. Чтобы избежать попадания в ловушку криптовалютных мошенников, шериф и его команда предлагают несколько советов: 1. Будьте осторожны с любыми неожиданными или неверно адресованными сообщениями, особенно если они ведут к обсуждениям об инвестиционных возможностях.
2. Не доверяйте платформам или веб-сайтам, рекомендованным людьми, встреченными в интернете, без проведения тщательного независимого расследования. 3. Никогда не переводите средства или не предоставляйте финансовую информацию людям, которых вы не встречали вживую. 4.
Мошенники часто обещают высокие доходы с минимальным риском. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это так. 5. Обращайтесь за советом к лицензированным финансовым консультантам перед тем, как делать значительные инвестиции. В заключение, важно заметить, что для жителей округа Лаудон, а также для всех пользователей криптовалюты рекомендуется соблюдать осторожность и постоянно обращать внимание на возможные признаки мошенничества.
Если вы подозреваете, что можете быть жертвой мошенников в сфере криптовалют, обязательно сообщите об этом в местный правоохранительный орган. Следите за новостями о финансовых преступлениях и будьте внимательны к своим инвестициям. В мире криптовалют, как и в других сферах, лучше предотвратить проблему, чем решать ее последствия.
