В июле 2025 года Европейская прокуратура (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) инициировала важное расследование на территории Италии, касающееся мошенничества с субсидиями и отмывания денег, связанных с фондами Европейского Союза из Recovery and Resilience Facility (RRF), предназначенными для поддержки цифровой трансформации и устойчивого развития компаний. Значительный финансовый ресурс, выделяемый для восстановления после кризисных ситуаций, всегда привлекает внимание как предпринимателей с добросовестными намерениями, так и недобросовестных лиц, стремящихся к злоупотреблениям. В ходе расследования EPPO при содействии Итальянской финансовой полиции (Guardia di Finanza) были проведены обыски и изъятия финансовых активов и недвижимости на общую сумму до 486 000 евро. Такой масштабный шаг обусловлен доказательствами существования криминальной схемы, направленной на незаконное присвоение государственных средств. Суть дела заключается в том, что две компании подали заявки на получение финансовой поддержки из фонда RRF, официально ориентированной на развитие цифровых технологий и модернизацию работы предприятий.
Однако при дальнейшей проверке выяснилось, что представленные организациями документы содержали ложные сведения. Поддельные декларации касались места расположения операционных штаб-квартир компаний, их финансовой устойчивости, а также реального намерения реализовывать предусмотренные проекты. По данным следствия, проекты, заявленные на финансирование, фактически не были начаты, что свидетельствует о намеренном мошенничестве и обмане государственных органов и Европейского Союза. Расследование приобрело более широкий масштаб, когда выяснилось, что в схему вовлечены ещё две компании и шесть человек, тесно связанные с первичными заявителями. Такие связи отражают структуру, напоминающую криминальную ассоциацию, которая использовала сложные схемы для обхода контроля и обеспечения незаконного доступа к субсидиям.
Общий объём незаконно полученных средств, согласно доказательствам, составляет полмиллиона евро, из которых значительная часть – 183 000 евро – была отмыта путем погашения долгов между предприятиями, входящими в эту преступную группу. Особое внимание стоит уделить ответственности правоохранительных органов Италии и Европейского Союза в борьбе с подобными экономическими преступлениями. Важным элементом этой борьбы является Европейская прокуратура (EPPO) – независимый орган, созданный для расследования и преследования преступлений, направленных против финансовых интересов ЕС. Благодаря сотрудничеству EPPO с национальными структурами, такими как итальянская Guardia di Finanza, удаётся обеспечивать оперативное выявление и пресечение мошеннических схем, а также изымать активы, добытые незаконным путём. Данная ситуация иллюстрирует несколько аспектов, заслуживающих пристального внимания как со стороны юридического сообщества, так и компаний, которые стремятся получить государственное финансирование.
Во-первых, предоставление заведомо ложной информации в официальных документах и заявках для получения субсидий является уголовным преступлением с серьёзными последствиями. Во-вторых, цифровая эра и развитые технологии, несмотря на преимущества для ведения бизнеса, также создают новые возможности для финансовых манипуляций. Это требует от контролирующих структур постоянного внедрения новых методик проверки и прозрачности взаимодействия между государством и частными субъектами. Кроме того, данный кейс является примером того, как можно использовать механизмы финансового контроля для предотвращения и выявления преступлений с участием сложных схем отмывания денег и изъятия активов. Обыски, инициированные по поручению EPPO, проведённые в нескольких итальянских провинциях – Бари, Барлетта-Андрия-Трани, Брешия, Тревизо и Венеция – позволили не только арестовать имущество, но и дать сигнал всему бизнес-сообществу о том, что соблюдение закона является обязательным условием для получения госфинансирования.
Стоит подчеркнуть, что все лица, вовлечённые в расследование, обладают правом на презумпцию невиновности до подтверждения в компетентных судах Италии. Европейская юридическая практика строится таким образом, чтобы обеспечить баланс между активным преследованием преступлений и защитой прав подозреваемых. Однако данное дело может стать значимым прецедентом усиления контроля над использованием общеевропейских фондов и повышения общей финансовой дисциплины. Фонд Recovery and Resilience Facility был создан с целью финансовой поддержки стран Европейского Союза в их восстановлении после пандемии COVID-19, а также для стимулирования перехода на цифровые и экологически устойчивые модели экономики. На фоне больших объёмов этих средств возрастает ответственность как компаний, так и контролирующих органов, чтобы предотвратить злоупотребления и обеспечить направленное использование субсидий.
Расследование в Италии свидетельствует о необходимости усиления прозрачности и эффективности административных процедур в процессе распределения государственных и европейских средств. Несмотря на то, что такие преступления подрывают доверие к государственным институтам и фондам, успешные действия правоохранительных органов и сотрудничество на европейском уровне демонстрируют стремление поддерживать финансовую честность и борьбу с коррупцией. Для бизнеса и потенциальных получателей субсидий данный случай является напоминанием о важности честного и ответственного взаимодействия с государственными структурами. Подача точной, правдивой информации в заявках и реализация проектов в соответствии с заявленными планами – основа для долгосрочного партнёрства с европейскими организациями и укрепления положительной репутации. Таким образом, досудебное расследование, проведённое Европейской прокуратурой при содействии итальянских правоохранительных органов, стало ещё одним шагом в усилении контроля против мошенничества в сфере государственной финансовой поддержки.
В ситуацию вовлечены значительные суммы, а выявленные злоупотребления подтверждают необходимость постоянной борьбы со схемами незаконного присвоения средств, отмывания денег и коррупции в Евросоюзе. Итальянский кейс EPPO служит примером международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и важности ответственного использования финансовых ресурсов, направленных на устойчивое развитие и цифровую модернизацию экономики.
