В ноябре 2020 года китайские правоохранительные органы конфисковали токены и криптовалюту на сумму почти четыре миллиарда долларов, принадлежавшие операторам масштабной Понци-схемы PlusToken. Эта схема, по оценкам экспертов, насчитывала более 3 000 уровней и обманула более двух миллионов инвесторов по всему миру, используя криптовалюты как основной источник финансирования. Спустя почти четыре года после крупнейшего в истории подобного рода ареста и заморозки активов, кошельки, связанные с этими фондами, начали движение огромных объемов эфира (ETH), что вызвало волну обсуждений и беспокойств среди участников рынка криптовалют. Согласно проверенным данным аналитической платформы Arkham, количество эфира, перемещаемого в эти дни, превышает 2 800 ETH. Эти средства были переведены с многочисленных ранее спящих кошельков в один централизованный кошелек с адресом «0xf46847fa42fd9dd52737f3d25b8659cceba80eeb».
Источник этих средств ведет к одному из кошельков, связанного с крупнейшей конфискацией эфира на сумму около двух миллиардов долларов в 2020 году, что стало частью той же операции по борьбе с PlusToken. Сам факт возобновления активности в подобных кошельках вызывает опасения о возможном дальнейшем сбросе криптовалюты на рынок. Многие инвесторы и аналитики предполагают, что это может привести к дополнительному давлению на цены и повышенной волатильности, особенно учитывая, что вся операция с PlusToken имела масштабные последствия на глобальном рынке криптовалют. Напомним, что PlusToken стартовал как инвестиционный проект с высокой доходностью, который обещал стабильные прибыли за счет криптовалютных вложений. Однако вскоре выяснилось, что по своей сути это была классическая Понци-схема, где выплаты ранним инвесторам производились за счет капитала более поздних участников.
В итоге схема рухнула, а полиция провела масштабные аресты и конфискации активов, не только ethereum и bitcoin, но и других токенов, таких как DOGE и XRP. Именно эти меры позволили обеспечить заморозку огромных сумм, что значительно повлияло на ликвидность и восприятие крипторынка в Китае и за его пределами. В течение нескольких лет кошельки, связанные с PlusToken, оставались неактивными, однако недавняя активность сигнализирует о том, что эти средства могут вскоре начать использоваться и транзакции могут увеличиться. Это важный сигнал, поскольку крупные движения на блокчейне традиционно воспринимаются как предвестник новых волн продаж или, напротив, стратегического перераспределения активов. Эксперты и аналитики внимательно следят за ситуацией, поскольку наблюдают не только за объемами перевода, но и за тем, в какие адреса направляются средства.
Если подобные транзакции будут сопровождаться обменом на фиатные валюты или существенными выводами с бирж, это повлечет за собой перекосы на рынке, что может сказаться на динамике цен ethereum и других криптовалют. Стоит отметить, что прошлый опыт подобных движений показывает – сущность рынков криптовалют заключается в высокой чувствительности к крупным кошелькам и их активности. Подобные перемещения значительных сумм часто приводят к цепной реакции, когда трейдеры и инвесторы начинают корректировать свои позиции в ожидании усиления либо снижения давления. Всплывающие новости о PlusToken и подобных схемах обычно вызывают смесь страха, неопределённости и сомнений среди участников рынка. Для многих это напоминание о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты и связанными с ними мошенническими проектами.
При этом регулирование и борьба с подобными Понци-схемами постепенно улучшаются, но пока полностью не лишают пространства для подобных афер. Аналитики также обращают внимание, что данное событие демонстрирует важность прозрачности блокчейн-сетей и использования on-chain аналитики для своевременного распознавания крупномасштабных транзакций и потенциальных повторений механизмов мошенничества. Для инвесторов важно помнить о диверсификации портфеля и осторожном подходе к крупным инвестициям в криптовалюты с учетом подобного рода новостей. В целом, движение 2,8 тысяч эфира из кошельков, связанных с PlusToken, это напоминание рынка о том, что прошлое еще далеко не забыто и что судьба большого количества замороженных криптовалютных средств может оказать существенное влияние на динамику в ближайшие месяцы. Чем завершатся эти перемещения и к каким последствиям они приведут — станет известно в ближайшее время, но биржевые и инвестиционные платформы уже сейчас готовятся к возможным переменам в настроении рынка.
Наблюдение за дальнейшими действиями по PlusToken и спутанными с ним криптовалютными активами может помочь трейдерам своевременно реагировать и минимизировать риски. Таким образом, история PlusToken служит важным уроком для всей криптоиндустрии о необходимости бдительности, регулирования и анализа on-chain данных — факторов, способных влиять не только на отдельные финансовые потоки, но и на общую инфраструктуру мирового крипторынка.
