В 2024 году мир криптовалют и даркнет-рынков снова оказался в центре внимания после неожиданного исчезновения Abacus Market — крупнейшей в западном сегменте даркнет-маркетплейса, работающего в основном на биткоинах. Это событие сразу же вызвало множество вопросов и домыслов среди экспертов, пользователей и правоохранителей. Примерно 70% всего объёма западных биткоин-доступных рынков темной паутины контролировал именно Abacus, и его внезапное отключение стало настоящим шоком для многочисленных клиентов и продавцов, которые использовали платформу для торговли нелегальными товарами и услугами, включая широкий спектр запрещённых психотропных веществ и медикаментов без лицензии. Согласно отчету TRM Labs, анализирующему активность в сфере криптовалют и злоупотребления ими, исчезновение сайта и инфраструктуры Abacus, включая его зеркало в открытом интернета, выглядит как классический пример «exit scam» — схемы выхода с деньгами пользователей без выполнения обязательств. Кроме того, TRM Labs предполагает, что закрытие платформы могло быть вызвано усиленным вниманием со стороны правоохранительных органов, особенно на фоне рекордного месячного оборота площадки в июне 2024 года, который составил около 6,3 миллионов долларов после закрытия другого крупного маркетплейса Archetyp.
Проблемы с выводом средств начали появляться в конце июня, что вызвало панику среди пользователей. Администратор Abacus, известный под псевдонимом Vito, пытался успокоить клиентов, утверждая, что технические трудности связаны с резким притоком новых пользователей и атаками отказа в обслуживании (DDoS). Однако опытные специалисты и участники теневого рынка быстро распознали в этих признаках классические сигналы выхода из бизнеса с кражей средств. Последовавший массовый исход клиентов привёл к тому, что ежедневные депозиты на площадку резко упали — с 230 тысяч долларов в начале июня до всего 13 тысяч в первые две недели июля. Успех Abacus Market в течение нескольких лет был обусловлен его способностью обеспечить высокую степень анонимности и безопасности при операциях с биткоином и монеро — популярной монетой, ориентированной на приватность.
Использование монеро обеспечивало защиту данных пользователей, что делало платформу особенно привлекательной для продавцов и покупателей из тех локусов, где правоохранительные органы активно ведут слежку за криптовалютными транзакциями. За четыре года работы площадка осуществила продаж практически на сумму от 300 до 400 миллионов долларов, учитывая долю операций с монеро. Интересно, что после закрытия Archetyp Market, один из наиболее длительных по времени существования даркнет-маркетов, значительная часть его аудитории и продавцов переместилась именно на Abacus. Государственные органы Европы, включая Europol, 16 июня 2024 года ликвидировали Archetyp, что привело к всплеску активности на Abacus и его рекордным продажам. Аналогичная динамика наблюдалась в прошлом после добровольного закрытия ASAP Market и изъятия Incognito Market в начале 2024 года.
TRM Labs подчёркивает, что при падении крупного и относительно надёжного даркнет-рынка пользователи часто автоматически переходят к ближайшему доступному аналогу, что способствует временной концентрации трафика и продаж, увеличивая профиль площадки в глазах правоохранителей. Подобный сценарий ставит управляющих платформы на передний план возможных расследований и создаёт повышенный риск раскрытия и преследования. Следует отметить, что для многих администраторов даркнет-маркетов путь «выхода» из бизнеса выглядит в настоящее время наиболее рациональным и безопасным, чем риск отказа и задержания. Как показывает история с Evolution Market и некоторыми другими площадками, администраторы могут позволить себе организовать exit scam, унесши с собой значительные суммы, а затем исчезнуть, не будучи пойманными. Похожая судьба могла постигнуть и команду Abacus: согласно TRM Labs, раньше некоторые операторы добровольно закрывались, оставляя пользователей однако без своих вложений, но избегая при этом уголовного преследования.
Также существует версия, что сайт мог попасть под скрытый контроль правоохранителей, которые по стратегическим соображениям пока не раскрывают информации о захвате. В темной паутине практикуется такой подход: торговая площадка может быть захвачена тайно, а сообщение об изъятии месяцев спустя, чтобы не спугнуть ключевых фигурантов и обеспечить сбор максимально полной доказательной базы и разоблачение сетей продавцов и посредников. Однако администратор крупного форума Dread, тесно связанного с Abacus, скептически оценивает эту версию, считаю маловероятным участие полиции в молчаливом контроле платформы. Эксперты предупреждают, что рост популярности и оборотов платформы на фоне закрытия конкурентов лишь увеличивает внимание к ней регулирующих органов. Торговля запрещёнными товарами в сети, используя биткоин и приватные криптовалюты, остаётся одной из приоритетных целей борьбы с киберпреступностью.
В то же время сама инфраструктура криптовалют предлагает массу механизмов маскировки транзакций — начиная от анонимных валют, миксеров и заканчивая сложными схемами децентрализации, что затрудняет расследования. Для пользователей и инвесторов подобные инциденты служат важным напоминанием о рисках, связанных с участием в теневых рынках и использования сомнительных платформ, даже если они кажутся крупными и устоявшимися. Отсутствие регуляции, гарантий и публичной ответственности делают такие проекты крайне уязвимыми для мошенничества и внезапных закрытий. Общее положение рынка даркнета продолжает оставаться нестабильным. Правоохранительные органы ведут активную работу по выявлению и ликвидации таких площадок, что порождает циклы переноса активности между различными платформами и постоянный непрерывный процесс перемещения пользователей и продавцов.
Рост применения криптовалют, особенно ориентированных на приватность, создает постоянно эволюционирующий ландшафт, требующий от всех участников внимательности, осторожности и готовности к непредвиденным изменениям. В итоге исчезновение Abacus Market является знаковым событием для всего крипто-даркнет-сообщества, которое отражает как и успехи, так и уязвимости подобного рода бизнесов. Применение технологий криптографии и анонимизации не делает их бессмертными перед лицом человеческих факторов, таких как мотивация операторов, давление правоохранителей и динамика рынка. В эпоху, когда приватность и безопасность становятся всё более актуальными, уроки Abacus представляют собой ценное руководство для пользователей, исследователей и специалистов по кибербезопасности, желающих понять сложные механизмы работы и риски нелегального интернета.
