Недавние события в мире криптовалют привлекли внимание общественности и защитников правопорядка. Основатель криптофонда Gotbit, Алексей Андрюнин, был экстрадирован из Португалии в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения в манипуляциях на рынке и мошенничестве. Это событие ознаменовывает новый поворот в борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют и подчеркивает серьезность обвинений, с которыми сталкиваются такие компании. Андрюнин был арестован 8 октября португальскими властями и передан американским чиновникам 25 октября. Его задержание стало возможным благодаря совместным усилиям правоохранительных органов разных стран и международному сотрудничеству в области правопорядка.
После экстрадиции он предстал перед федеральным судом в Бостоне, где было принято решение о его задержании. Обвинения против Андрюнина исходят из индиции федерального большого жюри, которая была выдана 31 октября и включает не только его, но и двух директоров Gotbit, Федора Кедрова и Кави Джалили. Эти обвинения касаются участия в широкомасштабной схеме манипуляций на рынке криптовалют, в рамках которой использовались методы дублирующей торговли (wash trading) для некорректного увеличения объема торгов. Прокуроры утверждают, что Gotbit, действуя как маркет-мейкер, использовал специальные программы для осуществления дублирующих сделок, что позволяло их клиентам обеспечить листинг токенов на биржах и платформах, таких как CoinMarketCap. Методы, призванные скрыть такие манипуляции, были обсуждены Кедровым и Джалили во время интервью в 2019 году, где они открыто признали использование таких тактик.
Согласно данным прокуроров, в период с 2018 по 2024 год Gotbit якобы заработал «десятки миллионов долларов» на таких незаконных схемах. Частично эта прибыль, как утверждается, была переведена Андрюниным на его личный счет в Binance. В случае его осуждения, он может столкнуться с серьезными последствиями — до 20 лет лишения свободы за мошенничество по wire fraud, а также штрафами и конфискацией активов. Дополнительные обвинения по делу о манипуляциях на рынке могут повлечь дополнительный срок в пять лет. Кроме уголовного преследования, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала гражданский иск против Gotbit и Кедрова в октябре, что подчеркивает масштабы расследования и серьезность обвинений.
Обстановка на рынке криптовалют в Соединенных Штатах также меняется. В свете выборов нового президента-республиканца Дональда Трампа, ожидается, что акценты в регулировании финансовых преступлений изменятся. На недавней юридической конференции в Нью-Йорке обсуждались ожидания о том, что, несмотря на то, что случаи финансового мошенничества будут все равно расследоваться, основное внимание правоохранительных органов может сместиться к иммиграционным вопросам. Согласно словам Скотта Хартмана, сопредседателя группы по расследованию ценных бумаг и товарных рынков в Офисе прокурора США в Манхэттене, меньше ресурсов будет выделено на борьбу с преступлениями в сфере криптовалют, что может повлечь за собой снижение числа расследований и судебных исков против крупных компаний в этой отрасли. Это подтверждается недавними новостями о том, что SEC закрыла несколько громких расследований против крупных криптовалютных компаний, таких как Robinhood и Coinbase.
