Вас обманули? «Крипто-Криминалисты» обещают помочь вернуть утраченные криптоактивы В мире криптовалют мошенничество становится все более распространенным явлением. С учетом анонимности и децентрализованной природы криптокошельков, восстанавливать потерянные средства достаточно сложно. Исчезающие суммы в цифровом формате, как правило, кажутся жертвам навсегда утерянными. Однако на фоне этой проблемы появились частные детективные агентства, которые утверждают, что могут вернуть вам ваши криптоактивы там, где традиционные правоохранительные органы потерпели фиаско. Одним из таких агентств является Lionsgate Network.
Основатель и генеральный директор компании Бэзалель Ейтан Равив утверждает, что их организация уже вернула более 4 миллионов долларов в виде украденных и утерянных криптовалют. Lionsgate использует свои связи с правоохранительными органами различных штатов США и других стран, чтобы замораживать и возвращать украденные средства их владельцам. Люди, ставшие жертвами мошенничества, часто слышат от полиции, что их деньги «находятся в Китае» или «в России», или же что криптовалюты невозможно вернуть. Тем не менее, Равив уверяет, что большую часть средств мошенники пытаются обналичить через регулируемые биржи, такие как Binance. Он рассказывает о своих исследованиях, которые показывают, что после анализа более чем миллиардов долларов в делах, большинство украденных средств в итоге оказываются на централизованных кошельках через микширование.
Однако для успешного возвращения средств необходимо быстро реагировать. Как только украденные средства появляются на бирже, полиция должна быстро действовать, чтобы заморозить счета мошенников. Lionsgate передает свои результаты анализа экспертам по киберпреступлениям на территории жертвы, переадресовывая информацию в нужные органы. По словам Равива, это довольно просто. «Любое правоохранительное агентство имеет внутреннюю служебную связь с каждое биржей и кошельком, чтобы мгновенно запрашивать заморозку средств до завершения дальнейшей проверки», — говорит он.
Тем не менее, многие жертвы отправляют свои отчеты не тем представителям правоохранительных органов или не проводили предварительную работу, необходимую для правильного понимания дела. В результате они нередко оказываются игнорируемыми. Одним из успешных дел Lionsgate является восстановление более 100,000 долларов для хирурга из Флориды. Этот человек стал жертвой популярной схемы, известной как «схема откорма свиней», когда мошенники устанавливают контакт через соцсети, завоевывают доверие и обманывают жертву, чтобы она вложила средства в несуществующие инвестиционные возможности. Трекер, которого сотрудники Lionsgate использовали, проанализировал кошелек, на который были переведены средства, и вскоре получили информацию о том, что эта информация может помочь вернуть деньги.
В результате хирург смог вернуть свои средства, так как мошенник, испугавшись возможных юридических последствий, вернул ими 100,000 долларов. Еще один случай, о котором говорит Lionsgate, — это инвестиционный банкир из Северной Каролины, которому также удалось отследить 1.7 миллиона долларов. Он тоже попал на крючок мошенницы через Facebook, которая сначала представилась лишь другом, а затем убедила его вложить в несуществующий крипто-проект. Хотя Lionsgate в этом случае сумела проследить за местоположением украденных средств, вернуть их пока не удалось.
Дело передали в Департамент внутренней безопасности США (DHS), который продолжает расследование. Lionsgate первоначально пыталась обратиться в местное отделение полиции и ФБР, но их запросы были проигнорированы. В итоге они решили поделиться историей с прессой, что привлекло внимание DHS и подтолкнуло к началу сотрудничества. Тем не менее, Равив предостерегает жертв мошенничества, что их организация не всегда может гарантировать возврат средств. Он отметил, что отсутствие сотрудничества со стороны полиции часто становится непреодолимым препятствием.
Однако, по его мнению, правоохранительные органы входят в «новую эру», когда они становятся более открытыми к сотрудничеству с частными компаниями для помощи жертвам мошенничества. Согласно данным, опубликованным в сентябре, активные схемы мошенничества снова нарастили свою популярность. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже вынудила несколько мошеннических компаний и людей отвечать за свои действия, связанных с криптовалютными, но абсолютно поддельными проектами. В этот раз ущерб составил более 3.2 миллионов долларов.
Несмотря на все усилия специалистов, которые занимаются возвратом средств, простым пользователям важно предостерегаться от различных схем мошенничества. Важно помнить основные меры предостережения: проверяйте информацию, никогда не передавайте свои данные и не принимайте инвестиционные предложения от незнакомых людей. Крипто-инвесторы должны помнить, что надежных гарантий возврата средств в случае их потери по краже не существует. Декларации о помощи всегда должны приниматься с осторожностью, тем более что рынок криптовалют продолжает двигаться вперед, и многие участники стремятся извлечь выгоду из отсутствия знаний потенциальных жертв. Специализированные агентства, такие как Lionsgate Network, могут помочь в сложных ситуациях, однако важно понимать, что полная защита от мошенничества не может быть гарантирована.
Будьте уроком для других, исследуйте надежных партнеров и всегда следите за последними новостями об угрозах на рынке криптовалют. Ведь лучше предотвратить потерю, чем пытаться вернуть то, что уже исчезло.
