В мире криптовалют происходят многочисленные события, многие из которых оказывают влияние не только на индустрию в целом, но и на каждого отдельного участника рынка. Одним из наиболее заметных скандалов 2025 года стало судебное дело, инициированное Litigation Oversight Committee (комитетом по надзору за судебными делами) компании Genesis против Digital Currency Group (DCG) и ее основателя и генерального директора, Барри Силберта. Эти обвинения уже вызвали широкий резонанс в криптосообществе, а также среди инвесторов и аналитиков в сфере цифровых валют. В центре тяжбы лежат утверждения о мошенничестве, злоупотреблении доверием и незаконном обогащении, которые якобы привели к многомиллиардным потерям для кредиторов Genesis. Genesis — одна из ведущих криптовалютных компаний своего времени, предоставлявшая кредитование и финансовые услуги для различных инвесторов и трейдеров.
Однако в конце 2021 года компания оказалась на грани неплатежеспособности, что поставило под угрозу миллионы вложений и вызвало масштабное судебное разбирательство. Litigation Oversight Committee выдвигает серьезные претензии в адрес DCG и лично Барри Силберта, обвиняя их в том, что Genesis фактически функционировала как финансовое подразделение DCG, что означает использование активов компании для собственных целей DCG и связанных с ним фирм, таких как Grayscale. Основные обвинения включают в себя предоставление офф-маркетных займов, при которых средства были переведены с дисконтами и без соблюдения рыночных условий, что нанесло ущерб кредиторам Genesis. Ключевым моментом является утверждение, что данные операции и трансферы валюты осуществлялись в период, когда компания уже была неплатежеспособной. Litigation Oversight Committee подала на рассмотрение два иска — один в Делавэрский Канцлерский суд, другой в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Один из исков направлен на возвращение более одного миллиона криптовалютных монет, стоимость которых на февраль 2025 года оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов. Второй иск требует возврата транзакций на сумму около 1,2 миллиарда долларов, осуществленных в пользу DCG и связанных с ней лиц во время неплатежеспособности Genesis. Судебные документы утверждают, что инсайдеры компании сделали значительные выводы средств именно в критические периоды, охватывающие массовые криптовалютные обвалы, связанные с Terra-Luna, 3AC и FTX. За шесть недель инсайдеры получили не менее 407 миллионов долларов, выведя активы в то время, как публично представители Genesis утверждали, что компания обладает ликвидностью и находится в стабильном положении. Заявления Litigation Oversight Committee подчеркивают, что не было независимого управления Genesis, что делало компанию уязвимой для злоупотреблений.
Манипулирование трейдами и непрозрачные операции, направленные на финансирование более широких амбиций DCG и Барри Силберта, становятся причиной глубокого финансового кризиса, который в итоге поставил под угрозу судьбы кредиторов и инвесторов. Претензии касаются также механизма возврата средств. Комитет настаивает на «возврате в натуре» — то есть желание вернуть именно те криптовалютные активы, которые были утрачены, чтобы пресечь попытки инсайдеров получить выгоду от повышения курса данных активов после объявления о банкротстве. Адвокаты проекта Selendy Gay PLLC, представляющие интересы кредиторов, отмечают, что дело демонстрирует системный характер мошеннических действий и злоупотреблений, которые привели к утрате миллиардов долларов и угрожают справедливому разрешению ситуации. В ответ на обвинения представители DCG и Барри Силберта пробовали дать официальный комментарий, отвергая претензии как необоснованные и повторяющие старые требования, исчерпавшие себя за последние два года.
В компании подчеркнули, что они пытались в диалоге с различными заинтересованными сторонами найти комплексное решение, способное снизить негативные эффекты от банкротства Genesis. DCG намерена решительно защищаться в суде и отстаивать свою позицию, заявляя о добросовестности своих действий. Новое судебное разбирательство приковывает внимание экспертов и участников рынка, ставя под вопрос устойчивость корпоративного управления в сфере криптовалют и кредитования. Оно также поднимает фундаментальные проблемы доверия и прозрачности, которые остаются актуальными для индустрии цифровых активов даже на фоне ее стремительного роста. Кейс Genesis — один из ключевых примеров того, как пересекаются интересы крупных игроков на крипторынке, и каким может быть результат несоблюдения профессиональной этики и корпоративных стандартов.
Вывод средств инсайдерами в период неплатежеспособности не только нарушает финансовое законодательство, но и ставит под угрозу экономическую безопасность тысяч инвесторов. Сегодня рынок криптовалют находится в постоянной динамике, где резкие колебания и кризисные ситуации не редкость. Очевидно, что для поддержания доверия к этому классу активов необходимы жесткие регуляторные меры и повышение ответственности со стороны управляющих компаний. Параллельно с этим растет осознание важности прозрачности и честности в работе с фондами и кредиторами. В рамках текущих судебных разбирательств будет важно отслеживать ход дела, решения судов и возможное влияние их исхода на дальнейшие практики в отрасли.
