Операция с крипто-банкоматами в Великобритании обостряется: мужчина признал свою вину в незаконной деятельности В последние годы криптовалюты становятся все более популярными во всем мире, и Великобритания не является исключением. Однако с ростом интереса к цифровым активам также увеличивается риск мошенничества и незаконной деятельности. В этой связи недавние события, связанные с незаконными крипто-банкоматами, привлекли внимание общественности и властей. Недавно 32-летний Олумиде Осункойя предстал перед судом, признав свою вину в незаконной эксплуатации сети крипто-банкоматов по всей Великобритании. Судебный процесс стал знаковым событием, так как это первый случай, когда в Великобритании были предъявлены обвинения в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении крипто-бизнеса.
Согласно данным, представленным Управлением по финансовому контролю (FCA), Осукойя приступил к незаконной деятельности в декабре 2021 года, когда он проиграл заявку на регистрацию своих банкоматов. Несмотря на отказ, он продолжал свою деятельность и запустил не менее 11 крипто-банкоматов, через которые обработал более 2,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,5 миллиона долларов) в транзакциях. Большая часть этих операций проходила в удобных магазинах по всей стране, что позволяло ему оставаться незамеченным. В ходе расследования FCA было установлено, что многие пользователи крипто-банкоматов Осункойи были вовлечены в схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Осункойя не только осуществлял продажи криптовалют, но и получал значительную прибыль в размере от 10 до 60% на транзакционных сборах.
Это подчеркивает серьезность ситуации, поскольку он использовал свою сеть для создания прибыльного, но незаконного бизнеса, что нанесло вред как конечным пользователям, так и экономике в целом. Кроме того, во время расследования также было выявлено, что Осункойя пытался скрыть свою деятельность, подделывая документы и уклоняясь от соблюдения правил. FCA в частности подчеркнула, что на сегодняшний день в Великобритании нет легальных операторов крипто-банкоматов, и до настоящего времени только 36 локаций были проверены, что указывает на широкий масштаб проблемы. Сложность регулирования криптовалют в Великобритании подчеркивается увеличением числа подобных случаев. В ответ на растущий интерес и потенциальные риски, FCA с сентября 2023 года начала более активно действовать, вынося тысячи предупреждений крипто-компаниям о необходимости соблюдать правила, касающиеся лицензирования и регистрации.
Осункойя не только предстал перед судом за свои действия, но и может столкнуться с серьезными последствиями, включая штрафы и возможное тюремное заключение. Это дело должно служить предупреждением для других людей, которые могут рассматривать аналогичные способы заработка на криптовалютах. Законы и правила, касающиеся крипто-активов, становятся более строго контролируемыми, и риски, связанные с незаконной деятельностью, высоки. На фоне этого дела также стоит упомянуть о растущих угрозах, связанных с крипто-банкоматами. Все больше отчетов о мошенничестве с использованием таких устройств появляется как в Великобритании, так и в других странах.
Например, в Соединенных Штатах в 2023 году Бюро ФБР начало расследование более 5500 случаев мошенничества, связанных с крипто-банкоматами, что говорит о масштабной проблеме. Сложная природа криминального использования криптовалюты подчеркивает, насколько необходимо создать четкие и понятные регулирующие нормы для работы с такими активами. В противном случае, злоумышленники будут продолжать находить лазейки для своей незаконной деятельности, а добросовестные граждане, стремящиеся исследовать возможности инвестирования в криптовалюты, будут подвергаться рискам. Реакция общества на это дело уже звучит в разных уголках страны. Множество экспертов и аналитиков предупреждают о необходимости дополнительного контроля за крипто-банкоматами и упрощения процессов регистрации для легальных операторов.
Они указывают на то, что успешное регулирование этой сферы может не только предотвратить мошенничество, но и способствовать легитимному развитию криптовалютного рынка в стране. Кроме того, важно понимать, что вопросы с регулированием крипто-банкоматов и криптовалюты в целом не ограничиваются только Великобританией. По всему миру существует множество примеров, когда легислативные органы борются с неудержимым ростом незаконной деятельности на крипторынках. В этой связи трудно переоценить значение прозрачных и четких правил, которые могут защитить не только потребителей, но и операторов бизнесов, работающих в правовом поле. В заключение, дело Олумида Осункойи ставит серьезные вопросы о безопасности и контроле в сфере криптовалют.
Это не только сигнал для потенциальных мошенников, но и шанс для регулирующих органов создать более эффективные механизмы для борьбы с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. Важно, чтобы все вовлеченные стороны работали вместе для создания безопасной и прозрачной экосистемы для всех участников крипто-рынка.
