Huione — одна из самых обсуждаемых и противоречивых структур в мире криптовалютных нелегальных операций, оказалась в центре внимания после действий Финансовой разведки США (FinCEN), которая 1 мая 2025 года официально обозначила эту группу как «основную угрозу отмыванию денег» в рамках Закона о патриотизме США. Несмотря на серьезные санкции и попытки приостановить деятельность платформ, связанные с Huione кошельки сумели перевести почти миллиард долларов в так называемые централизованные криптовалютные биржи (CEX), что вызывает значительный резонанс в экспертном сообществе и ставит под вопрос эффективность подобных мер контроля.Информация, полученная от исследовательской компании Global Ledger, демонстрирует тревожные масштабы активности Huione. Так, с момента введения ограничений FinCEN до 17 июня 2025 года через кошельки, связанные с Huione, прошло свыше 10 миллиардов USDT на блокчейне Tron и дополнительно 219 миллионов USDT на Ethereum. Из этих средств около 943 миллионов долларов направлены на централизованные биржи, что указывает на устойчивую интеграцию этих переводов в легальную финансовую экосистему.
Такая ситуация наглядно показывает, что несмотря на официальные попытки прервать активность Huione, механизмы обхода санкций продолжают работать, используя сложные схемы перемещения средств, которые не всегда очевидны для регуляторов и аналитиков.Ведущий специалист компании Global Ledger Юрий Серов отметил, что Huione применяет различные тактики уклонения, включая использование многоуровневых сервисов, внебиржевых (OTC) площадок и промежуточных транзакций, которые затрудняют отслеживание прямых связей с централизованными биржами. Такой подход помогает группе сохранять возможность доступа к крупным криптообменникам, даже при высокой степени внимания со стороны финансовых регуляторов.Юридический статус Huione усложняет ситуацию для правоохранителей. Группа зарегистрирована в Польше, однако основное влияние по-прежнему сохраняется в Камбодже, а сама деятельность сочетает несколько направлений — от криптовалютных и фиатных платежных сервисов до централизованной биржи и ряд Telegram-маркетплейсов, специализирующихся на теневых операциях.
В результате, несмотря на прямое указание FinCEN приостанавливать сотрудничество с Huione, бизнес-структура продолжает функционировать под новыми доменами и маскируется под другие названия.Кроме того, использование таких дочерних проектов, как Huione Pay и Huione Guarantee, добавляет дополнительный уровень организационной сложности. Huione Guarantee, например, был одним из крупнейших маркетплейсов в даркнете и признан местом проведения масштабных мошеннических схем. Его якобы закрытие в мае 2025 года сопровождалось переходом пользователей на альтернативные платформы, например, Tudou, где Huione сохраняет значительную долю. В то же время Huione Pay продолжает работать, принимая криптовалюты и предлагая услуги в обычных коммерческих точках, что дает им легитимный прикрытие для дальнейшей деятельности.
Отдельные аналитические компании, такие как Elliptic и Chainalysis, расходятся во мнениях о степени прекращения операций Huione Guarantee. Elliptic утверждает, что активность этой конкретной платформы фактически сошла на нет, однако Chainalysis отмечает даже рост транзакционной активности, что свидетельствует о существовании скрытых каналов и возможной трансформации бизнеса под новые бренды.Случай Huione не уникален в истории борьбы с теневыми криптооперациями. Аналогичные ситуации возникали после закрытий Hydra Market, одной из крупнейших площадок даркнета, а также после санкций в отношении таких платформ, как Garantex и eXch. Все они демонстрируют, что простое закрытие сайта не означает окончательный конец деятельности, а лишь запускает процессы переорганизации, смены марок и поиск альтернативных путей для поддержания финансовых потоков.
Поэтому Huione продолжает задавать новые вызовы для международных регуляторов и правоохранительных органов. Фактически, группа демонстрирует способность адаптироваться, используя сложные цепочки транзакций и различающиеся юридические юрисдикции для создания прикрытия. Что касается криптовалютных бирж, то большая часть потоков оказывается через крупные централизованные платформы, которые нередко становятся последним звеном перед переводом в традиционную финансовую систему. Эта особенность вызывает серьезные вопросы по поводу эффективности существующих мер контроля и требований KYC/AML, особенно учитывая, что часть операций проходит через OTC-дески и сервисы с минимальной верификацией клиентов.Другой важный момент — взаимодействие Huione с государственными структурами.
Исследования связывают активность группы с определёнными политическими и элитными кругами Камбоджи, что дополнительно усложняет борьбу с организацией. Кроме того, указание присутствия северокорейской группы Lazarus в списке пользователей Huione подчеркивает риски, связанные с финансированием киберпреступности и государственными хакерскими операциями.Под давлением финансовых санкций Huione постепенно меняет стратегию, переводя свои операции в более скрытые форматы и аккумулируя капиталы в криптовалютных активах. При этом значительная часть активов по-прежнему управляется через кошельки, интегрированные с украинскими и азиатскими площадками, что дает возможность осуществлять вывод средств и дальнейшую легализацию.Непрерывное функционирование Huione и связанных с ним структур можно рассматривать как знаковое явление современной криптоэкосистемы, демонстрирующее, что даже после масштабных санкций и запрещающих действий легальные и незаконные финансовые потоки зачастую переплетаются и формируют сложную сеть ферментов, которые сложно разорвать.
В этом контексте взаимодействие международных регуляторов, правительств и криптовалютных компаний становится обязательным условием для создания надежных инструментов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма через цифровые активы.Для пользователей и инвесторов, вовлеченных в крипторынок, на примере Huione очевидно, что криптовалюты остаются мощным инструментом, который, как любое другое финансовое средство, требует осознанного и осторожного подхода, особенно в части соблюдения правовых норм и выбора надежных партнеров.Активность Huione — это сигнал о том, что безопасность и регулирование в криптопространстве остаются приоритетной задачей, а ситуация с Huione служит масштабным кейсом для анализа тех вызовов, с которыми сталкиваются мировые регуляторы и индустрия криптовалют в целом. Текущая ситуация подтверждает, что борьба с отмыванием денег в условиях децентрализованных финансов требует международного сотрудничества, инновационных технологий и постоянного мониторинга.
