В последние годы мир криптовалют стал ареной не только для новаторов и инвесторов, но и для разнообразных злоумышленников, которые используют новые технологии для осуществления криминальных схем. По мере развития криптоиндустрии, ее сложность и масштабы преступной деятельности, связанной с ней, только увеличиваются. Одно из недавних исследований, проведенное компанией Trend Micro, посвящено криптопреступности в 2023 году и освещает ключевые тенденции, которые стоит учитывать как новичкам, так и опытным пользователям криптовалют. Криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, привлекли значительное внимание благодаря своей анонимности и децентрализованной природе. Эти характеристики делают их удобными для легальных сделок, но также открывают двери для злоупотреблений.
Исследование Trend Micro подчеркивает, что в 2023 году наблюдается значительный рост различных форм крипто-криминала, включая кражи, мошенничество и отмывание денег. Одной из самых поразительных тенденций, отраженных в отчете, является увеличение числа краж криптовалюты с использованием фишинга. Злоумышленники становятся все более изобретательными, разрабатывая сложные методы для обмана пользователей и выуживания их конфиденциальной информации. Атакующие создают поддельные веб-сайты и рассылки, которые выглядят почти идентично легитимным ресурсам. Такие схемы становятся всё более изощренными, и для неподготовленного пользователя может быть сложно отличить мошеннический сайт от настоящего.
Кроме фишинга, исследование также отмечает рост "помойных схем" (rug pulls), при которых разработчики проектов запускают криптовалюты, привлекают инвесторов, а затем исчезают с их деньгами. Эти схемы обычно встречаются в мире децентрализованных финансов (DeFi), где пользователи могут подвергать себя значительному риску, инвестируя в новые и неподтвержденные проекты. В данном контексте важно отметить, что такие схемы зачастую маскируются под законные инвестиции, что ставит под угрозу не только финансовые ресурсы, но и доверие к всей экосистеме блокчейна. Еще одной актуальной темой, обсуждаемой в исследовании Trend Micro, является рост торговли краденными данными и анонимизация преступных доходов с использованием криптовалют. Преступники используют различные методы, чтобы замаскировать свои транзакции и сделать их менее заметными для правоохранительных органов.
В этом контексте используются различные технологии, такие как "миксеры" и "заменяющие услуги", которые делают выводы средств почти невидимыми. С целью борьбы с криптопреступностью, многие страны ужесточают свои законодательные нормы и разрабатывают новые регуляции. Регулирующие органы стремятся установить четкие правила в области криптовалют, чтобы защитить инвесторов и снизить уровень преступности. Однако, реализация этих норм сталкивается с множеством вызовов, включая быстрое развитие технологий и глобальный характер криптовалютного рынка. Компания Trend Micro также подчеркивает важность обучения пользователей и повышения осведомленности о рисках, связанных с криптовалютами.
