В последнее время мир криптовалют столкнулся с необычно высоким уровнем мошенничества, и новый случай, связанный с фальшивыми демонстрационными аккаунтами на платформе Bybit, стал очередным подтверждением этого печального факта. Более 250 жителей Великобритании стали жертвами этого мошеннического схемы, потеряв около 650 тысяч долларов. Мошенник, известный под псевдонимом "Ape 31", использовал хитроумные методы, чтобы завладеть сбережениями доверчивых инвесторов. Схема, задействованная мошенником, оказалась достаточно простой, но эффективной. Он создавал фальшивые демонстрационные аккаунты на Bybit, внушая жертвам уверенность, что они участвуют в легитимной торговле.
Потенциальные жертвы, привлеченные обещаниями высокой доходности, охотно вносили деньги, думая, что они делают это для торговли на реальном биржевом рынке. Однако все это было лишь стадией в обманном спектакле, целью которого было выкачивание денег из ничего не подозревающих пользователей. Согласно данным, собранным экспертом по блокчейну Заком ЗБТ, в течение последнего года мошенник смог собрать 650 тысяч долларов, используя 16 различных депозита-адресов. Эта схема стала возможной благодаря обману, когда жертвы верили в фальшивые отчеты о прибыли и убытках, которые мошенник активно выставлял. Такое поведение привлекало всё большее количество людей, и для многих это обернулось тяжелыми финансовыми потерями.
Одна из самых проблематичных особенностей работы "Ape 31" заключается в том, что он регулярно менял адреса депозита. Эта маневренность и изобретательность значительно затрудняли отслеживание украденных средств и выяснение масштаба преступления. По некоторым оценкам, фактически украденные суммы могли быть значительно выше, чем те 650 тысяч долларов, о которых было сообщено ранее. Кроме обычного обмана с использованием демонстрационных аккаунтов, мошенник также применил тактику мошенничества через OTC (over-the-counter) сделки. Он заманивал жертв в видеозвонки, убеждая их в необходимости завершить законную сделку.
Однако, как оказалось, этот звонок был записан, и фрагменты разговора были выложены в открытый доступ, что позволило другим жертвам узнaть голос мошенника и связать его с рядом других мошеннических действий. Эти события являются только верхушкой айсберга. По данным Immunefi, общее количество потерь, связанных с криптовалютными взломами, в третьем квартале 2024 года превысило 409 миллионов долларов. Это подчеркивает нарастающую угрозу крипто-мошенничества как для централизованных, так и для децентрализованных платформ. Недавние случаи нарушения безопасности на биржах, таких как BingX, где злоумышленники смогли украсть более 43 миллионов долларов, указывают на то, что преступники становятся все более изощренными и находчивыми.
ZachXBT, главный эксперт по блокчейну, который занимается расследованием этой самой ситуации, сообщил, что он передал свои находки полиции, чтобы попытаться выявить движение средств и, возможно, задержать мошенника. Обширная работа по отслеживанию транзакций позволяет сделать выводы о том, как сложно работать с подобными схемами и нужно следить за тем, как злоумышленники распорядятся украденными средствами. Ситуация с фальшивыми аккаунтами демонстрирует еще одну важную истину: знания и осторожность в сфере финансовых технологий и криптовалют становятся жизненно важными навыками. Пользователям необходимо перед тем, как инвестировать, тщательно проверять любую платформу, с которой они взаимодействуют, а также быть особенно осторожными с обещаниями неимоверной доходности. Программы по обучению криптовалютам и осведомленности помогут многим избежать попадания в ловушки мошенников.
Криптовалютная индустрия все еще довольно молода и, одновременно, подвержена различным мошенническим схемам. Платформы, подобные Bybit, должны принимать меры для повышения безопасности своих пользователей, включая регулярные уроки по выявлению мошенничества,недостатки в безопасности и механизмы для быстрого реагирования на подобные инциденты. Необходимо создавать более надежные меры по защите инвесторов, чтобы снизить вероятность подобных инцидентов в будущем. Каждый раз, когда происходит крупный масштабный взлом или мошенничество, это сказывается не только на потерпевших, но и дестабилизирует весь рынок криптовалют. Потеря доверия со стороны пользователей, особенно после таких инцидентов, может привести к значительному уменьшению объемов сделок и спроса на криптовалюту, что в дальнейшем окажет влияние на рост цен и развитие технологий.
