В мире криптовалюты прозрачность и безопасность находятся в постоянном напряжении с техническими инновациями и сложностью их контроля. Однако история, произошедшая в Великобритании, демонстрирует, что даже люди, которые должны стоять на защите закона, порой поддаются искушению и нарушают правила. Речь идет о деле Пола Чоулза — сотрудника Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), который в 2017 году похитил из конфискованного криптокошелька 50 биткоинов. История эта получила широкую огласку в 2025 году после того, как преступника задержали и осудили, а механизм преступления оказался разоблачен благодаря технологиям блокчейн-аналитики. Все началось с дела Тома Уайта, британского гражданина и оператора онлайн-рынка Silk Road 2.
0, запрещённой площадки для торговли нелегальными товарами и услугами в даркнете. После закрытия оригинального Silk Road в США и ареста его основателя, Уайт запустил второй аналог, который вскоре также был ликвидирован международными правоохранительными органами, включая FBI и британскую полицию. В ходе расследования у Уайта было конфисковано 97 биткоинов, хранившихся в так называемом «пенсионном кошельке». Эти средства были изъяты государством и находились под стражей для последующего использования в рамках судебных процессов. Роль Пола Чоулза в этом деле была уникальна: он был ведущим криптоаналитиком NCA, отвечающим за извлечение, управление и документирование цифровых активов, конфискованных у преступников.
Благодаря своим знаниям и доверию к нему, Чоулз имел доступ к приватным ключам и средствам управления кошельком Уайта, что в итоге и стало уязвимостью для системы. Именно эта доверенность и послужила почвой для совершения одной из самых громких краж внутри правоохранительных органов. Между 6 и 7 мая 2017 года Чоулз тайно перевёл из кошелька Уайта 50 биткоинов, на тот момент оцененных примерно в 60 тысяч фунтов стерлингов. Он применил сложную схему для сокрытия следов: разбил сумму на меньшие части и использовал сервис Bitcoin Fog — миксер криптовалюты, который позволяет запутать цепочку транзакций, что значительно усложняет отслеживание незаконного перемещения средств. После этого украденная криптовалюта была переведена через различные криптобиржи и конвертирована в наличные через предоплаченные карты.
В то время следственные органы предполагали, что Уайт, хорошо знакомый с технологиями, мог каким-то образом получить доступ к своим средствам из-под стражи. На протяжении нескольких лет расследование не давало результатов, и к 2021 году 50 BTC считались безвозвратно утерянными и незаметно перемешанными с другими операциями. Тем не менее, рост стоимости биткоина в последующие годы, который достиг нескольких миллионов фунтов благодаря кризису и растущему спросу, стал одной из причин, побудивших к повторному расследованию. После выхода из тюрьмы Том Уайт обратился в полицию с подозрением, что кражу совершил кто-то из сотрудников NCA, так как только человек с высоким уровнем доступа мог получить приватные ключи. Это заявление привело к расследованию Мерсисайдской полиции с активной поддержкой Национального агентства по борьбе с преступностью.
В ходе следствия были изъяты смартфон и записи Чоулза, где обнаружили данные для доступа к криптокошелькам и историю браузера с подтверждением совершенных сделок. Использование технологий блокчейн-аналитики, в частности системы Chainalysis, позволило проследить путь биткоинов даже через сервисы микширования. Аналитики выявили последовательность транзакций, которые привели к криптобиржам и конвертации средств в банкноты через платформы Cryptopay и Wirex. Несмотря на попытки Чоулза уйти от следов, объем и характер его операций выдали его преступные действия. Всего было зафиксировано более двухсот транзакций по обналичиванию.
К концу расследования выявилось, что Чоулзу удалось обналичить и потратить около 79 тысяч фунтов, в то время как общая выгодная сумма оценивалась в более чем 600 тысяч фунтов. Его идея, что использование популярных и регулируемых платформ поможет избежать подозрений, провалилась. Главными доказательствами стали сама цепочка транзакций и данные, полученные из арестованных устройств. В марте 2025 года Чоулз признал вину по обвинениям в краже, передачи и сокрытии украденного имущества. В июле того же года Ливерпульский суд приговорил его к пятилетнему шестимесячному заключению, а Национальное агентство по борьбе с преступностью уволило сотрудника за грубое нарушение служебных обязанностей.
Дело Чоулза — яркий пример того, как внутренние незащищённости и недостаточный контроль могут привести к крупным преступлениям даже среди сотрудников правоохранительных органов. Этот случай стал предостережением о рисках, которые несут доверенные лица, имеющие доступ к цифровым активам, а также о необходимости жёстких внутренних политик и протоколов для работы с криптовалютными ресурсами, особенно когда речь идет о государственных конфискациях. Помимо наказания самого Чоулза, власти смогли вернуть примерно 470 тысяч фунтов, что эквивалентно 30 биткоинам на момент ареста, а также продолжают судебные процедуры по конфискации оставшихся средств. Параллельно с этим национальные правоохранительные органы усиливают сотрудничество с международными структурами — такими как Европол, Интерпол и ФБР — для более эффективного отслеживания и изъятия криптовалюты, связанной с преступной деятельностью. История Пола Чоулза и его преступления показала, что несмотря на анонимность криптовалют и сложность их расследования, технологии блокчейн-аналитики являются мощным инструментом для выявления преступников.
В каком-то смысле, прозрачность самой технологии стала главным врагом мошенника, особенно если он пытается использовать её с нарушением закона. Этот случай является важным уроком как для правоохранительных органов, так и для всего криптосообщества. Он подтверждает, что для надёжного контроля цифровых активов необходим баланс между техническими средствами безопасности, строгими процедурами и демократией внутри организаций, ответственных за надзор. Только интеграция этих компонентов позволит свести к минимуму риски потери криптовалюты даже в самых сложных ситуациях. Кроме того, дело поднимает вопросы этики и профессиональной ответственности, поскольку злоупотребление служебным положением наносит вред не только жертвам кражи, но и репутации всего правоохранительного аппарата.
Нередко доверие к государственным институтам является базисом общественного порядка, и подобные инциденты подрывают этого фундамента. Таким образом, расследование и последующая посадка Пола Чоулза — это не просто история преступления, а показательный пример того, как даже самые современные технологии и права на их использование требуют строгого контроля, прозрачности и постоянного совершенствования практик безопасности. В эру цифровой экономики такие кейсы становятся все более важными для формирования надежной и справедливой системы управления криптовалютами и цифровыми активами в целом.
