В последние годы криптовалюты приобретают всё большую популярность как средство инвестирования и хранения ценности. Однако растущий интерес к цифровым активам привлекает внимание мошенников, которые создают сложные схемы, обманывая доверчивых инвесторов. Одним из ярких примеров таких преступлений стала крупная мошенническая схема, завязанная на инвестициях в нефтегазовый сектор, с которой связана попытка возврата изъятых активов на сумму 7,1 миллиона долларов в криптовалюте. Этот инцидент поднимает важные вопросы о том, как правоохранительные органы борются с преступлениями в сфере цифровых финансов и обеспечивают защиту интересов пострадавших. Американские власти в городе Сиэтл предприняли инициативу по изъятию криптовалюты, которую разоблачили в декабре прошлого года.
Связанные с мошеннической схемой криптоактивы оцениваются примерно в 7,1 миллиона долларов США. Расследование ведут федеральные прокуроры, которые заявили о подаче гражданского иска с целью конфискации части из 97 миллионов долларов, полученных от преступной деятельности, продолжавшейся с июня 2022 по июль 2024 года. По словам исполняющей обязанности федерального прокурора Сиэтла Тила Лути Миллер, организаторы схемы тщательно перемещали деньги, полученные незаконным путем, через различные криптовалютные аккаунты с целью отмывания. Эти действия представляли собой попытки скрыть преступные доходы и затруднить их отслеживание. Среди лиц, вовлечённых в схему, есть граждане России и Нигерии, которые использовали средства жертв для покупки криптовалюты и затем переводили часть этих средств на обменные платформы в своих странах.
Важную роль в расследовании сыграл обвиняемый Джеффри Оюйенг, которого арестовали в августе 2024 года. Ему инкриминируют получение большинства средств, похищенных в рамках мошеннической схемы. По данным следствия, Оюйенг приобретал биткойны, Tether, USDC и Эфир с украденных средств, а затем направлял большую часть криптовалюты на биржу Binance. Более того, в момент его задержания представители власти изъяли около 2,3 миллиона долларов с его банковских счетов. Расследование выявило, что мошенники убеждали инвесторов вкладывать деньги, обещая прибыль с инвестиций в нефтяные резервуары, которые предполагалось сдавать в аренду с выгодой.
Однако после получения средств преступники прекращали всякую связь с жертвами, оставляя их без возможности вернуть вложенные деньги. По оценкам правоохранителей, на данный момент известно о потерях инвесторов, превышающих 17,9 миллиона долларов, однако число жертв может увеличиться по мере выявления и подтверждения пострадавших. Если суд удовлетворит ходатайство о конфискации 7,1 миллиона долларов в криптовалюте, общая сумма возвращённых средств по делу составит около 9,4 миллиона долларов. В дальнейшем эти деньги планируется распределить между потерпевшими, что станет важным шагом на пути восстановления справедливости и минимизации ущерба от мошеннических действий. Данный случай отражает широкомасштабные проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы и правоохранительные службы в попытках справиться с растущей преступностью в криптовалютной сфере.
За последние недели и месяцы было зафиксировано несколько громких дел, связанных с мошенническими схемами и финансовыми пирамидами. Так, недавно в США были предъявлены обвинения двум организаторам крупной финансовой аферы OmegaPro, которые собрали с инвесторов порядка 650 миллионов долларов. За подобные преступления грозит длительное тюремное заключение сроком до 40 лет. Кроме того, известен случай, когда бывший регбийный игрок Шейн Донован Мур был приговорён к двум с половиной годам тюрьмы за организацию финансовой пирамиды размером около 900 тысяч долларов, обманувшей более 40 человек. В Азии в Гонконге была арестована группа мошенников, подсчитавших ущерб в 3 миллиона гонконгских долларов (около 382 тысяч долларов США).
При этом главный организатор смог скрыться за рубеж. Все эти события свидетельствуют о росте активности преступных группировок, использующих цифровые технологии и криптовалюту для совершения мошенничеств. В то же время они подчёркивают необходимость установки более жёсткого контроля и совершенствования законодательной базы, чтобы обеспечить защиту инвесторов и прозрачность финансовых рынков. Важно отметить, что технологии блокчейн, лежащие в основе криптовалют, обладают внутренними характеристиками прозрачности и безопасности. Однако именно киберпреступники пытаются использовать достоинства криптоактивов в своих преступных схемах, что вызывает дополнительную нагрузку на правоохранительные органы.
Развитие специализированных подразделений и использование аналитических инструментов помогают отслеживать маршруты перемещений цифровых денежных средств, что приводит к успешному выявлению и раскрытию подобных мошеннических операций. В заключение стоит отметить, что борьба с мошенничеством в криптовалютном пространстве требует комплексного подхода. Международное сотрудничество, законодательные инициативы, повышение финансовой грамотности населения и внедрение инновационных инструментов контроля — ключевые направления, способные смягчить негативное влияние таких преступлений. Возвращение активов пострадавшим инвесторам и наказание виновных являются неотъемлемой составляющей этой борьбы и важным сигналом для сообщества о неприемлемости финансовых махинаций и преступной деятельности на рынке цифровых финансов.
